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[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应（ ）
A.保存期届满后销毁
B.将其保存至反洗钱调查工作结束
C.保存期届满后转交给调查机构
D.将保存期增加一年
[判断题]反洗钱调查的客体是可疑交易活动。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。
A.正确
B.错误
[判断题]协助调查的可疑交易活动要进行登记，作为反洗钱调查的原始材料，妥善保管、存档备查。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
A.正确
B.错误
[多选题]下列可疑交易活动，人民银行需要调查核实的，农商银行要协助进行反洗钱调查
A.A.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
B.B.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
C.C.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
D.D.单位和个人举报的可疑交易活动
E.E.通过涉外途径获得的可疑交易活动
F.F.其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动
[判断题]反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱调查的客体是（ ）
A.可疑交易活动
B.金融机构
C.其他单位及个人
D.违反反洗钱规定的行为
[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
A.正确
B.错误
