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[多选题]对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：（ ）
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.责令限期改正
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
[判断题]金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料,情节严重的由中国人民银行处以二十以上五十万以下罚款。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( ),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。
A.收缴,《假人民币没收收据》
B.没收,《假币收缴凭证》
C.没收,《假人民币没收收据》
D.收缴,《假币收缴凭证》
[多选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的，中国人民银行分支机构（ ），向解缴单位开具（ ），并要求其补足等额人民币回笼款。
A.予以没收
B.退回解缴单位
C.《假人民币没收收据》
D.《假币收缴凭证》
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( ),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。[单选题]
A.收缴,《假人民币没收收据》
B.没收,《假币收缴凭证》
C.没收,《假人民币没收收据》
D.收缴,《假币收缴凭证》
[单选题]根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以（ ），向解缴单位开具（ ），并要求其补足等额人民币回笼款。
A.收缴，《假币收缴凭证》
B.鉴定后没收，《假人民币没收收据》
C.没收，《假人民币没收收据》
D..没收，《假币没收收据》
[多选题]发生以下哪种情况,金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告( )
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整。
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项。
D.反洗钱基层工作人员调整
[单选题]《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》中存款银行分支机构在开户银行（其他银行）开立同业银行结算账户应当获得本银行一级法人的内部书面授权。存款银行一级法人应当以（ ）形式进行授权明确分支机构开立同业银行结算账户的开户银行、账户名称、用途以及经办人员等。
A.正式发文
B.书面
C.法人授权
D.口头授权
[单选题]《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》中,存款银行分支机构在开户银行(其他银行)开立同业银行结算账户应当获得本银行一级法人的内部书面授权。存款银行一级法人应当以( )形式进行授权,明确分支机构开立同业银行结算账户的开户银行、账户名称、用途以及经办人员等。
A.正式发文
B.书面
C.法人授权
D.口头授权
[单选题]金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,金融机构柜面收缴的假币由( )解缴假币实物。[单选题]
A.金融机构所在地上一级中国人民银行分支机构确定假币解缴单位。
B.金融机构直接向所在地上一级中国人民银行分支机构
C.金融机构直接向其上一级机构
[多选题]对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以（）。
A.情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B.情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下
罚款
C.致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D.致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十
万元以下罚款
E.情节特别严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
[判断题]对于金融机构发现假币不予收缴的行为,中国人民银行要对其进行处罚,涉及假人民币的,对金融机构处以 1000元以上5万元以下罚款;涉及假外币的,处以1000元以下的罚款。( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构在办理业务时发现假人民币而未收缴的,中国人民银行可对该银行业金融机构处以( )。
A. 1千元以上5千元以下罚款;
B. 1千元以上5万元以下罚款;
C. 1万元以上5万元以下罚款;
D. 5万元以上罚款。
[单选题]金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,金融机构柜面收缴的假币由( )解缴假币实物。
A.金融机构所在地上一级中国人民银行分支机构确定假币解缴单位
B.金融机构直接向所在地上一级中国人民银行分支机构C、金融机构直接向其上一级机构
[多选题]对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以（）
A.责令限期改正
B.情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
C.情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚
款
D.致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
E.情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证
[单选题]未在中国人民银行开设清算账户而委托直接参与者办理资金清算的银行和非银行金融机构以及中国人民银行县(市)支行(库)是( )。
A.直接参与者
B.间接参与者
C.特许参与者
D.普通参与者
