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[多选题]对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以：( )
A.情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B.情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C.致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D.致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
[多选题]对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：( )
A.依法给予行政处分
B.致使洗钱后果发生的，处20万元以上50万元以下罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D.致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人处5万元以上50万元以下罚款
[判断题]中国人民银行及其县级以上分支机构可对金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的行为给予行政处罚( )
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行分支机构有权对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《中国人民银行有关明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》规定,未按规定报告可疑交易的金融机构,人民银行各分支机构应当在严格遵守相关法律规定的前提下,按照风险为本的反洗钱监管要求,合理确定其应负的法律责任。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行县支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的,应当报告上一级人民银行分支机构,由上一级分支机构按照规定进行处罚。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照规定向中国人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得向除客户本人以外的其他人员透露。
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由收单机构报告。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行( )。
A.操作
B.管理
C.监督
D.检查
[判断题]中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。( )
A.正确
B.错误
[多选题]法人金融机构在报送可疑交易报告后,应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施,包括( )。
A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B.提升客户风险等级
C.限制客户交易
D.拒绝提供服务
E.终止业务关系
F.向相关金融监管部门报告
G.向相关侦查机关报案
[单选题]金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照（）的第31条和第32条规定予以处罚。
A.反洗钱法
B.证券法
C.商业银行法
D.刑法
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告。
A.发卡机构
B.收单机构
C.开立账户的金融机构或者发卡银行
D.办理业务的金融机构
[判断题]金融机构及其分支机构对中国人民银行履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。( )
A.正确
B.错误
