更多"[判断题] 民族资产解冻案件中,调取被害人流水一般只能通过银行网点调取"的相关试题:
[判断题]民族资产解冻类诈骗类案件被害人还被要求严格执行保密措施,对抗公安机关执法,一问三不知,所有人都是成功路上的绊脚石,只有经得起国家考验才能成功上岸,有资格拿到巨额财富,这是对被害人的深度洗脑,也是公安机关核查线索难的一个重要原因。
A.正确
B.错误
[判断题] 民族资产解冻类诈骗类案件被害人还被要求严格执行保密措施,对抗公安机关执法,一问三不知,所有人都是成功路上的绊脚石,只有经得起国家考验才能成功上岸,有资格拿到巨额财富,这是对被害人的深度洗脑,也是公安机关核查线索难的一个重要原因
A.正确
B.错误
[多选题] 民族资产解冻类案件的流水特征有()
A. 个人收款比较分散
B. 个人出账比较集中
C. 转账备注可疑
D. 个人收款比较集中
[判断题] 民族资产解冻案件嫌疑人一般都是通过微信打款,而不是银行卡()
A.正确
B.错误
[单选题]对涉嫌职务犯罪的案件,调取书证时应尽量调取原件,对那些难以调取原件只能复印的,应采取下列()方式调取书证复印件。
A.由提供人在首页记明“此材料复印于ⅹⅹⅹ单位(个人处),共计ⅹⅹ页”,并在首页注明“已与原件核对无异”字样
B.要注明取得原件确有困难的原因,并注明原件存于ⅹⅹⅹ单位(个人处)
C.由复印件提供人和调取人(至少2名)签名、签写日期,由提供单位在首末页骑缝盖章
D.以上说法都正确
[单选题] 关于“民族资产解冻类案诈骗犯罪案件资金流水”的特点不包括()
A. 个人收款比较分散,对端人员没有特点,杂乱无章
B. 个人出帐比较集中,时间点特殊,基本集中收款后统一打款,每次打款的对端比较固定
C. 转帐备注可疑,通常在备注中注明几人项目、工资、退款等敏感词汇
D. 这类案件流水只限于微信,不存在银行卡的流水中
[多选题] 民族资产解冻类诈骗案件流水特征比较明显,主要有以下三个特点
A. 第一个人收款比较分散对端人员没有特点,杂乱无章
B. 第二个人出账比较集中,时间点特殊,基本集中收款后统一打款,每次打款的对端比较固定
C. 转账备注比较可疑,通常在备注中注明几人项目,工资、退款等敏感词汇
[判断题] 民族资产解冻类案件侦查手段一般通过“三流”,资金流负责查清资金流向,网信流则负责捋顺组织架构,电信流确定最后身份()
A.正确
B.错误
[多选题] 民族资产解冻案件中,网信流工作侦查要注意()
A. 群内宣传
B. 群内指定投资方式
C. 群主
D. 群内证据收集
[判断题] 民族资产解冻案件侦查方向主要有电信流、网信流、资金流几方面()
A.正确
B.错误
[判断题] 民族资产解冻案件幕后嫌疑人以广西籍为主,其他地区人员不考虑()
A.正确
B.错误
[判断题] 民族资产解冻案件中,在抓获嫌疑人的时候不需要马上扣留手机保存证据()
A.正确
B.错误
[判断题] 民族资产解冻案件中,每个“猪头”只参与一个项目,不参与其他项目()
A.正确
B.错误
[判断题] 民族资产解冻案件中,公安部每日下发的重点人员进行线索不能作为线索来源()
A.正确
B.错误
[判断题] 民族资产解冻案件中,采取抓捕行动的时候顺序是先抓“猪头”,再抓取款人,最后抓嫌疑人()
A.正确
B.错误
