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[判断题]民族资产解冻类诈骗类案件被害人还被要求严格执行保密措施,对抗公安机关执法,一问三不知,所有人都是成功路上的绊脚石,只有经得起国家考验才能成功上岸,有资格拿到巨额财富,这是对被害人的深度洗脑,也是公安机关核查线索难的一个重要原因。
A.正确
B.错误
[判断题] 民族资产解冻类诈骗类案件被害人还被要求严格执行保密措施,对抗公安机关执法,一问三不知,所有人都是成功路上的绊脚石,只有经得起国家考验才能成功上岸,有资格拿到巨额财富,这是对被害人的深度洗脑,也是公安机关核查线索难的一个重要原因
A.正确
B.错误
[单选题] 某县公安机关在侦办一起集资诈骗案件过程中,将某公司的全部财物查封、扣押、冻结,后经查明其中部分财物与案件无关,则该县公安机关应在( )以内予以解除、退还。
A.二日
B.三日
C.五日
D.七日
[多选题] 民族资产解冻类案诈骗犯罪案件侦查方向重点包括()
A. 资金流
B. 电信流
C. 网信流
D. 人员流
[单选题] 民族资产解冻类案诈骗犯罪案件侦查方向说法错误的是()
A. 资金流负责查清资金流向
B. 网信流负责捋顺组织架构
C. 电信流确定嫌疑人身份
D. 时间流负责并案10年内的案件
[多选题] 民族资产解冻类案诈骗犯罪案件的难题主要集中在()
A. 核实难
B. 定性难
C. 资金查询难
D. 项目真实性核实难
[单选题] 关于“民族资产解冻类案诈骗犯罪案件资金流水”的特点不包括()
A. 个人收款比较分散,对端人员没有特点,杂乱无章
B. 个人出帐比较集中,时间点特殊,基本集中收款后统一打款,每次打款的对端比较固定
C. 转帐备注可疑,通常在备注中注明几人项目、工资、退款等敏感词汇
D. 这类案件流水只限于微信,不存在银行卡的流水中
[多选题] 民族资产解冻类诈骗案件线索来源
A. 该类案件的参与者受害者即使因同类案件被处理过,仍然对民族大业抱有一丝幻想,屡教不改
B. 针对此类案件必须主动出击
C. 从过往的参与者中再次筛选,二次研判,深挖线索
[判断题] 民族资产解冻类案诈骗犯罪案件的幕后嫌疑人以广西籍为主,其他地区人员不考虑
A.正确
B.错误
[判断题] 民族资产解冻类案诈骗犯罪案件的嫌疑人一般都是通过微信打款,而不是银行卡
A.正确
B.错误
[多选题]‡年民族资产解冻类诈骗案件的热点
A.认购股权
B.购买特质卡
C.区块链技术
D.光伏发电
[多选题] 2021年民族资产解冻类诈骗案件的热点
A. 认购股权
B. 购买特质卡
C. 区块链技术
D. 光伏发电
[多选题]公安机关破获一起团伙诈骗案件,扣押一批诈骗所得的汽车和金器,冻结犯罪嫌疑人银行账户中诈骗所得的人民币100万元。下列关于涉案财物和证据处理的说法正确的是( )。
A.扣押金器,应当拍照或者录像
B.公安机关对扣押、冻结的属于被害人的合法财产,应当及时返还
C.对作为证据使用的实物应当随案移送,对不宜移送的,应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送
D.人民法院作出的判决,应当对扣押、冻结的财物及其孳息作出处理
