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发布时间:2023-11-22 22:49:47

[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交(  )报告。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.反洗钱综合报告
D.大额交易报告和可疑交易报告

更多"[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交(  "的相关试题:

[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构只需提交一项大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交(  )报告。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.反洗钱综合报告
D.大额交易报告和可疑交易报告
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当( )
A.合并提交报告
B.只提交可疑交易报告
C.分别提交报告
D.只提交大额交易报告
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理?( )
A. 无需报告;
B. 提交大额交易报告;
C.提交可疑交易报告;
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 厦国银集团发〔2020〕13号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误

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