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[单选题]单选题(本题0.5分)()是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
A.法律风险
B.战略风险
C.声誉风险
D.操作风险
[单选题]《安徽农村商业银行系统信贷业务档案管理办法》规定，公安局、检察院、法院及其他执法管理部门需要调阅信贷业务档案时,必须持有（ ）,由支行指定专人负责陪同调阅。 "
A.介绍信
B.调阅单
C.调阅公函
D.查阅公函"
[多选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农商银行发现（）情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，要及时提交可疑交易报告。 "
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收。 "
[单选题](单选题）
（），是指由本行行为、从业人员行为或外部事件等，导致利益相关方、社会公众、媒体等对本行形成负面评价，从而损害本行品牌价值、不利本行正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。
A.操作风险
B.流动性风险
C.市场风险
D.声誉风险
[单选题]依据《海螺集团相关方安全管理暂行规定》，集团公司相关方安全管理应坚持“对相关方提 出的安全健康要求应与本公司员工要求一致，并确保在（）安全健康要求下工作”的规定
A.同等
B.不同等
C.管理范畴内
[多选题]商业银行涉及（）及其他有关核心竞争力的职能不得外包。
A.战略管理
B.风险管理
C.内部审计
D.内控管理
[单选题]每（ ）要开展相关方作业行为检查与考核，建立相关方档案。
A.天
B.周
C.月
D.季度
[多选题]为营造良好的外部环境，公司要维护与利益相关方的关系。以下哪些是公司的利益相关方。
A.政府
B.员工
C.客户
D.合作伙伴
E.环境
F.社区与公众
[单选题]依据《海螺集团相关方安全管理暂行规定》，（）相关方，纳入黑名单管理；
A.因相关方主要责任造成公司员工重伤及以上事故的
B.相关方发生工亡责任事故的
C.因相关方主要责任造成公司员工轻伤及以上事故的
[判断题]由于员工违章违规行为直接造成相关方人员伤害事故发生的，按照员工伤害责任事故的同等级责任追究条款处理。
A.正确
B.错误
[判断题]由于员工违章违规行为直接造成相关方人员伤亡事故发生的，以及公司车辆在厂内发生交通死亡责任事故或途经厂区之间的社会公共道路上发生员工交通死亡责任事故的，按照员工伤亡责任事故的同等级责任追究条款处理。构成犯罪的，由执法部门依照刑法有关规定追究刑事责任。
A.正确
B.错误
[单选题]由于员工违章违规行为直接造成相关方人员伤害事故发生的，以及公司车辆在厂内发生交通伤害责任事故或途经厂区之间的社会公共道路上发生员工交通伤害责任事故的，按照员工伤害责任事故的()责任追究条款处理。构成犯罪的，由执法部门依照刑法有关规定追究刑事责任
A.同等级
B.提级
C.降级
[判断题]由于员工违章违规行为直接造成相关方人员死亡事故发生的，以及公司车辆在厂内发生交通死亡责任事故或途经厂区之间的社会公共道路上发生相关方交通死亡责任事故的，按照员工死亡责任事故的责任追究条款处理。构成犯罪的，由执法部门依照刑法有关规定追究刑事责任。
A.正确
B.错误
