更多"[单选题]单选题(本题0.5分)()是指由商业银行经营、管理及其他行为"的相关试题:
[单选题]单选题(本题0.5分)()是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
A.法律风险
B.战略风险
C.声誉风险
D.操作风险
[单选题]（ ）是由于商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
A.声誉风险
B.流动性风险
C.法律风险
D.国家风险
[单选题](单选题）
（），是指由本行行为、从业人员行为或外部事件等，导致利益相关方、社会公众、媒体等对本行形成负面评价，从而损害本行品牌价值、不利本行正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。
A.操作风险
B.流动性风险
C.市场风险
D.声誉风险
[多选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农商银行发现（）情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，要及时提交可疑交易报告。 "
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收。 "
[单选题]《安徽农村商业银行系统信贷业务档案管理办法》规定，公安局、检察院、法院及其他执法管理部门需要调阅信贷业务档案时,必须持有（ ）,由支行指定专人负责陪同调阅。 "
A.介绍信
B.调阅单
C.调阅公函
D.查阅公函"
[多选题]多选题(本题1.5分) 行为风险管理措施包括( )
A.培养行为风险管理人才队伍
B.建立行为风险事前、事中、事后全流程管控机制
C.构建良好的行为风险文化
D.基于"三道防线"强化行为风险管理和控制
E.强化行为风险治理
[单选题]单选题(本题0.5分)( )是指在没有任何管理控制措施的情况下,经营管理过程本身所具有的风险。银行通常要评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险。
A.固有风险
B.控制措施
C.剩余风险
D.固定风险
[单选题]单选题(本题0.5分)( )在风险管理方面,对本行经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改。
A.风险管理委员会
B.董事会
C.高级管理层
D.监事会
[多选题]多选题(本题1.5分)风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的( )。
A.哲学
B.公司治理原则
C.内部控制体系
D.风险管理理念
E.价值观
[判断题]判断题(本题1分)操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。( )
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行涉及（）及其他有关核心竞争力的职能不得外包。
A.战略管理
B.风险管理
C.内部审计
D.内控管理
[多选题]多选题(本题1.5分)在商业银行内部经营管理活动中,战略风险识别可以从()入手。
A.宏观战略层面
B.中观管理层面
C.微观执行层面
D.微观战略层面
E.宏观执行层面
[单选题]单选题(本题0.5分)商业银行的( )来源于其内部经营管理活动,以及外部政治、经济和社会环境的变化。
A.流动性风险
B.法律风险
C.战略风险
D.操作风险
[单选题]依据《海螺集团相关方安全管理暂行规定》，集团公司相关方安全管理应坚持“对相关方提 出的安全健康要求应与本公司员工要求一致，并确保在（）安全健康要求下工作”的规定
A.同等
B.不同等
C.管理范畴内
[单选题]单选题(本题0.5分)在风险发生之前,风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失,因而有意识地采取规避措施, 主动放弃或拒绝承担该风险,属于( )的风险管理方法。
A.风险补偿
B.风险分散
C.风险规避
D.风险转移
[单选题]每（ ）要开展相关方作业行为检查与考核，建立相关方档案。
A.天
B.周
C.月
D.季度
[单选题]依据《海螺集团相关方安全管理暂行规定》，（）相关方，纳入黑名单管理；
A.施工期间，业主单位被地方政府部门处罚的
B.因相关方主要原因，造成业主单位被地方政府部门处罚的
C.因发包单位主要原因，造成承包方单位被地方政府部门处罚的
