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[多选题]根据安徽建工股份评标专家库管理办法规定,评标专家存在以下行为之一,认定为考核“不合格”( )
A.无故缺席且未履行请假手续的;
B.评标过程中未经容许擅离职守,影响评标工作正常进行的
C.评标过程存在重大失误,影响评标工作公正性或评审结果的;
D.年度累计被抽取5次及以上,但出席率在20%以下的;
E.经核实在评标活动中有违规违纪行为的。
(出处:安徽建工股份《评标专家库管理办法》)
[多选题]特约商户存在以下行为的，应立即解约
A.存在套现、洗单、恶意倒闭、虚假申请、侧录情况
B.泄露账户及交易信息、冒充持卡人进行虚假交易
C.名义经营范围与实际不符
D.因欺诈交易或违法经营行为被司法机关立案或调查
[多选题]办理具体柜台业务方否不得存在以下行为
A.柜员办理本人业务;不按规定核对预留印鉴或支付密钥办理业务;代客户签名、设置/重置/输入密码;
B.代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备(如肉银U盾或令牌、密码信封、支付密码器等);
C.5代客户保管客户存单、卡、折、有价单证、票据、印鉴卡、身份证件等重要物品;代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务.;
D. 委派会计(授权经理)对网点负责人干预授权工作不抵制雪或对柜员违规操作行为不制止、不纠正,或授意、指使、强令柜台人员违规操作;柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告。
[多选题]银行账户管理方面，不得存在以下行为：（）。
A..获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息
B..利用客户账户过渡本人资金
C..通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
D..违规使用内部账户为客户办理支付结算业务E.空存、空取资金。
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构,认定银行业金融机构存在违规行为,或存在其他未履行个人金融信息保护义务的,可采取以下处理措施
A.约见其高管人员谈话,要求说明情况
B.涉嫌犯罪的,依法移交司法机关处理
C.建议银行业金融机构对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员依法给予处分
D.以上都是
[多选题]办理开户、变更、挂失等业务方面,不得存在以下行为
A.受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时,不核查单位法定代表人;
B.受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时不按规定核实申请人意愿和身份信息;
C.不核对企业证明文件原件;
D.不核实授权经办人身份;
[多选题]办理具体柜台业务方面，不得存在以下行为：()。
A..柜员办理本人业务
B..不按规定核对预留印鉴或支付密钥办理业务
C..代客户签名、设置/重置/输入密码
D..代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备（如网银U盾或令牌、密码信封、支付密码器等E.代客户保管客户存单、卡、折、有价单证、票据、印鉴卡、身份证件等重要物品
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]以下行为认定为只收费不服务的有哪些（）( )
A.未能按照价目表、服务规程及与客户约定的服务内容提供服务，擅自减少服务内容的
B.伪造服务记录、服务成果的
C.商业银行违背平等自愿原则，强制要求客户购买服务的
D.商业银行同意给予客户流动资金贷款后，在业务操作过程中违背客户真实意愿，强制以承兑汇票形式提供融资，不合理增加客户负担，虚增中间业务收入
[单选题] 以下行为应当认定刑事拘留中的多次作案的是（）。
A. 赵某在1年内在不同时间、地点盗窃作案3起，总价值人民币5000元
B. 解某一夜之间，在城区某一地段拦截路人，抢劫作案3起
C. 魏某在3年内，盗窃作案5起
D. 王某在3年内，盗窃自行车一辆，诈骗其朋友手机一部的同时又窃得其现金3000元
[判断题]物资供应商存在分级分类标准以外的其他不良行为时，视其影响程度，可认定为相应不良行为等级。
A.正确
B.错误
[单选题]以下活动可能存在洗钱行为。（）
A.伪造商业票据
B.购买保险立即退保
C.货币走私
D.以上都是
[判断题]重要物品保管、使用方面，不得存在以下行为:违反领用、登记、交接、作废和销毁制度将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证等重要物品交给他人保管、使用。
A.正确
B.错误
