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[简答题]各银行业金融机构要结合当前银行业员工异常行为及违法违规的主要特征及表象，对辖内员工行为进行全面排查，排查内容包括但不限于哪些？
[单选题]各银行业金融机构要高度重视案件和风险信息报送工作，落实案件报送管理责任，要制定( )负责案件报送管理，建立
AB角制度，做好各项报送管理工作，切实提升案件和风险信息报送工作质量。
A.多人
B.两人
C.专人
D.三人
[判断题]159.辖内各银行业金融机构要严格按照法人、分支机构“双线报告”原则，按照规定程序及时报送案件（风险）信息和后续处置进展情况。( )
A.正确
B.错误
[判断题]161.各银行业金融机构要高度重视案件和风险信息报送工作，落实案件报送管理责任。要制定专人负责案件报送管理，建立A、B角制度，做好各项报送管理工作，切实提升案件和风险信息报送工作质量。( )
A.正确
B.错误
[判断题]163.各银行业金融机构要严格按照我局报送要求和报送时限，规范撰写季度排查工作报告，全面反映排查中的问题及整改问责情况，深刻剖析问题成因，认真总结排查工作经验，按照属地对口原则于每季后15日内报送排查报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]各银行业金融机构要严格按照我局报送要求和报送时限,规范撰写季度排查工作报告,全面反映排查中的问题及整改问责情况,深刻剖析问题成因,认真总结排查工作经验,按照属地对口原则于每季后( )报送排查报告。
A.10日内
B.7日内
C.15日内
D.5日内
[多选题]各银行业金融机构要严格按照我局报送要求和报送时限，规范撰写季度排查工作报告，报告内容包括( )。
A.排查中的问题及整改问责情况
B.深刻剖析问题成因
C.认真总结排查工作经验
D.以上全部
[单选题]各银行业金融机构要履行风险防控主体责任，实行“一把手”负责制，制定可行性、针对性强的实施方案，细化责任分工，层层压实责任，把责任落实到具体的（ ）。
A.机构
B.部门
C.人员
D.以上都对
[单选题]商业银行应加大对员工异常行为的监督力度。建立对员工异常行为的内部举报制度，并可通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷。充分利用网络、电话等方式建立外部举报机制，利用社会力量加强对银行员工行为的监督。应采取约谈、交流、轮岗等适当措施防患于未然，不包括以下哪一项( )。
A.消费异常
B.交友复杂
C.有不良嗜好
D.消费简单
[多选题]要切实加强员工行为的日常管理，编制员工行为守则，创新构建____、____的员工异常行为管理模式，抓早抓小、防微杜渐。( )
A.线下网格化
B.线上网格化
C.线下智能化
D.线上智能化
[多选题]员工异常行为排查基本原则：
A.依法合规、客观公正
B.主动预防、教育为先
C.严格保密、尊重隐私
D.分级管理、逐级负责
[多选题]员工异常行为排查主要包括（ ）。
A.日常排查
B.集中排查
C.随即抽查
D.定期排查
[单选题]银行业金融机构要认真组织开展员工异常行为排查，严查基层负责人及其员工（ ）等行为。
①违法违规对外提供担保 ②私售“飞单”
③误导或诱导购买投资理财产品 ④与社会不法中介勾结从事非法进入活动
A.①②③
B.①②③④
C.①②④
D.②③④
[多选题]商业银行应加大对员工异常行为的监督力度。对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工,应采取( )等适当措施防患于未然。
A.约谈
B.休假
C.交流
D.轮岗
