更多"[单选题]银行业金融机构要认真组织开展员工异常行为排查，严查基层负责人"的相关试题:
[多选题]银行业金融机构要认真组织开展员工异常行为排查,重点关注员工( )等情况。
A.行为异常
B.社交异常
C.收入异常
D.家族状况异常
[简答题]各银行业金融机构要结合当前银行业员工异常行为及违法违规的主要特征及表象，对辖内员工行为进行全面排查，排查内容包括但不限于哪些？
[判断题]银行业金融机构要针对当前案件形势和自身实际,认真组织开展全面的案件风险排查,确保排查工作横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构要积极配合公安机关,切实做好严厉打击银行业金融机构员工利用职务之便( )客户个人信息的行为。
A.窃取
B.出售
C.非法提供
D.提供
[判断题]银行业金融机构要积极配合公安机关，切实做好严厉打击银行业金融机构员工利用职务之便窃取、出售或非法提供客户个人信息的行为。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构要加强员工管理。有效防范（ ）等案件
A.内部员工勾结
B.内外勾结、利益输送
C.内外勾结
D.利益输送
[判断题]185.银行业金融机构要审慎开展委外投资业务，严格委外机构审查和名单管理，明确委外投资限额、单一受托人受托资产比例等要求。
A.正确
B.错误
[单选题]发生案件风险信息，银行业金融机构要严格按照原银监会《银行业金融机构案件（风险）信息报送登记办法》规定（ ）上报案件风险信息。
A.快速
B.及时
C.如实
D.真实
[判断题]218.银行业金融机构要按照原银监会《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》要求建立专门的案件（风险）信息台账，详细登记相关要素。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构要加强对银行开户的客户账户资金监测,重点关注企业的异常资金动向,涉及汇款的,应紧盯汇款摘要、企业名称、金额等因素;( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构要每年至少开展一次覆盖全体从业人员的警示教育。要向经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的各级管理人员定期传达监管要求、解析监管政策、提示风险，增强合规经营和风险防控意识。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构要依法合规开展（ ）等新型业务模式，明确各方权利义务关系。
A. 专项建设基金
B.政府与社会资本合作
C.政府购买服务
D.产业基金
