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[单选题]各银行业金融机构要高度重视案件和风险信息报送工作，落实案件报送管理责任，要制定( )负责案件报送管理，建立
AB角制度，做好各项报送管理工作，切实提升案件和风险信息报送工作质量。
A.多人
B.两人
C.专人
D.三人
[判断题]163.各银行业金融机构要严格按照我局报送要求和报送时限，规范撰写季度排查工作报告，全面反映排查中的问题及整改问责情况，深刻剖析问题成因，认真总结排查工作经验，按照属地对口原则于每季后15日内报送排查报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]各银行业金融机构要严格按照我局报送要求和报送时限,规范撰写季度排查工作报告,全面反映排查中的问题及整改问责情况,深刻剖析问题成因,认真总结排查工作经验,按照属地对口原则于每季后( )报送排查报告。
A.10日内
B.7日内
C.15日内
D.5日内
[多选题]各银行业金融机构要严格按照我局报送要求和报送时限，规范撰写季度排查工作报告，报告内容包括( )。
A.排查中的问题及整改问责情况
B.深刻剖析问题成因
C.认真总结排查工作经验
D.以上全部
[判断题]159.辖内各银行业金融机构要严格按照法人、分支机构“双线报告”原则，按照规定程序及时报送案件（风险）信息和后续处置进展情况。( )
A.正确
B.错误
[多选题]下列属于符合案件风险信息报送标准但不符合案件报送标准的有：（ ）
A.公安、司法机关立案侦查的；
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常；
C.其他由于人为侵害可能导致银行或客户资金(资产)风险或损失的情况。
D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的。
[简答题]各银行业金融机构要结合当前银行业员工异常行为及违法违规的主要特征及表象，对辖内员工行为进行全面排查，排查内容包括但不限于哪些？
[单选题]各银行业金融机构要履行风险防控主体责任，实行“一把手”负责制，制定可行性、针对性强的实施方案，细化责任分工，层层压实责任，把责任落实到具体的（ ）。
A.机构
B.部门
C.人员
D.以上都对
[判断题]案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。
A.正确
B.错误
[判断题]200.案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。
A.正确
B.错误
[单选题].下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴?()
A. 银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况。
B. 客户反映非自身原因账户资金发生异常。
C. 大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规。
D. 银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天,事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小。
[判断题]案件风险信息报送的涉案金额和风险金额,以公安、司法机关立案时确认的为准。 ( )
A.正确
B.错误
