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[单选题]银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,可登记接收汇款的( )。
A.接受人姓名或者名称
B.接受人账号
C.接受人身份证
D.境外机构所在地名称
[单选题]境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记：（ ）
A.对方金融机构名称
B.汇款人账户
C.收款人身份证件号码
D.资金汇出城市名称
[判断题]境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出国名称。
A.正确
B.错误
[判断题]境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出地名称。
A.正确
B.错误
[单选题]银行为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（ ）。
A.接受人姓名或者名称
B.接受人账号
C.接受人身份证
D.境外机构所在地名称
[判断题]金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,金融机构可登记汇出款的机构所在地名称( )
A.正确
B.错误
[判断题]接收境外汇入款的机构发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A.正确
B.错误
[判断题]接收境外汇入款的金融机构,发现如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的,可登记资金汇出地名称。( )
A.正确
B.错误
[多选题]接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（ ）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
[判断题]行内汇兑是汇款人委托信用社将其款项通过行内系统支付给收款人的结算方式,其发起机构与接收机构可以不都为信用社。()
A.正确
B.错误
[单选题]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
[单选题]在办理汇入汇款业务时,银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失,若境外机构属于加入FATF的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),银行( )。
A.可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代性信息
B.应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C.应要求境外机构补充汇款人账号
D.应要求境外机构补充汇款人住所
[判断题]汇款人和收款人均为个人,收款人未在接收机构开立存款账户且需要支取现金的,应在结算业务凭证的“汇款金额”前注明“现金”字样。()
A.正确
B.错误
[单选题]汇款人和收款人均为(),收款人未在接收机构开立存款账户且需要支取现金的,应在结算业务凭证的“汇款金额”前注明“现金”字样。
A.单位
B.个人
C.本人
D.代理人
[判断题]人民银行分支机构应指定专人负责假币接收业务,双人核对假币实物与《银行业机构现金整点中心发现假币解缴单》,打印《假币收缴凭证》(一式两联),印鉴加盖齐全。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 接收境外汇入款的银行机构,发现( )缺失的,应要求境外机构补充。
A. 汇款人姓名或者名称
B. 汇款人账号
C.汇款人身份证
D. 汇款人住所
[单选题]银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和( )缺失的,应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
