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[多选题]接收境外汇入款的银行机构，发现( )缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人身份证
D.汇款人住所
[判断题]人民银行分支机构应指定专人负责假币接收业务,双人核对假币实物与《银行业机构现金整点中心发现假币解缴单》,打印《假币收缴凭证》(一式两联),印鉴加盖齐全。( )
A.正确
B.错误
[多选题]接收境外汇入款的金融机构，发现哪项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充？( )
A.汇款人姓名或者名称
B.收款人姓名或名称
C.汇款人账号
D.汇款人住所
[判断题]接收境外汇入款的机构发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A.正确
B.错误
[单选题]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
[判断题]银行业金融机构现金管理部门应将清分中心发现的假币随同《银行银行业金融机构现金清分中心发现假币解缴单》的电子和纸质文档,一并解缴到当地人民银行分支机构。( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,可登记接收汇款的( )。
A.接受人姓名或者名称
B.接受人账号
C.接受人身份证
D.境外机构所在地名称
[判断题]接收境外汇入款的金融机构,发现如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的,可登记资金汇出地名称。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。( )
A.正确
B.错误
[单选题]办理人民币存取款业务的银行业金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较少的,由该银行业金融机构( )当面予以收缴。
A.一名工作人员
B.两名以上工作人员
C.一名业务主管
D.一名业务人员及一名业务主管
任何单位和个人不得违反规定动用人民币发行基金,不得干扰、阻碍人民币发行基金的调拨
[多选题]办理人民币存取款业务的银行业金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较少的,银行业金融机构工作为()。
A.由该银行业金融机构两名以上工作人员当面予以收缴;
B.加盖“假币”字样的戳记,登记造册;
C.向持有人出具中国人民银行统一格式的收缴凭证;
D.并告知持有人可以向相关业务机构申请鉴定。
[多选题]人民银行分支机构应加强对银行业金融机构清分中心发现假币处置情况的监督管理,引导银行业金融机构按照规定保管、上缴发现的假币,发现违规的情况,进行( )。
A.约谈
B.通报
C.处罚
[单选题]银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记( )。
A.汇款人姓名或者名称
B.资金汇出地名称
C.汇款人身份证
D.汇款人住所
[单选题]接收银行业金融机构解缴的关注类假币时,应按( ),逐张与反假子系统中关注类收缴信息进行复核,无误后办理假币接收。
A.关注类验收标准
B.关注类券别分类
C.关注类特征标准
D.关注类行业标准
[单选题]银行业金融机构在办理业务时发现假人民币而未收缴的,中国人民银行可对该银行业金融机构处以( )。
A. 1千元以上5千元以下罚款;
B. 1千元以上5万元以下罚款;
C.1万元以上5万元以下罚款;
D.5万元以上罚款。
