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[单选题]境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记：（ ）
A.对方金融机构名称
B.汇款人账户
C.收款人身份证件号码
D.资金汇出城市名称
[判断题]境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出地名称。
A.正确
B.错误
[判断题]接收境外汇入款的金融机构,发现如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的,可登记资金汇出地名称。( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记( )。
A.汇款人姓名或者名称
B.资金汇出地名称
C.汇款人身份证
D.汇款人住所
[单选题]银行为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（ ）。
A.接受人姓名或者名称
B.接受人账号
C.接受人身份证
D.境外机构所在地名称
[单选题]银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,可登记接收汇款的( )。
A.接受人姓名或者名称
B.接受人账号
C.接受人身份证
D.境外机构所在地名称
[判断题]金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,金融机构可登记汇出款的机构所在地名称( )
A.正确
B.错误
[多选题]接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（ ）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
[判断题]金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,境内金融机构可登记并向接受汇款的境外机构提供的其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。( )
A.正确
B.错误
[判断题]境外机构境内外汇账户从境内外收汇、相互之间划转、与离岸账户之间划转或者向境外支付，境内银行可以根据客户指令等直接办理。
A.正确
B.错误
[判断题]移居境外的境内个人将其取得合法移民身份前境内财产对外转移以及外国公民依法继承境内遗产的对外转移,按《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》等有关规定办理。
A.正确
B.错误
[单选题]在中国境内收集的客户信息的储存、处理和分析应当在中国境内进行,不得向境外提供境内客户信息。
A.正确
B.错误
[判断题] 移居境外的境内个人将其取得合法移民身份前境内财产对外转移,凭本
人有效身份证件、国家外汇管理局核准件办理,并应直接将外汇汇往移民人居住国或地区申请人本人账户。
A.正确
B.错误
[判断题]对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]境外个人购买境内商品房结汇应审核银行应将购买境内商品房的外汇资金结汇后直接划入该境外个人账户。
A.正确
B.错误
[单选题]在中国境内有住所,或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满( )的个人,为居民个人
A.一百八十三天;
B.一百天;
C.一年;
D.两百天
[判断题]在中国境内有住所,或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满183天的个人,为居民个人。
A.正确
B.错误
