更多"[单选题]大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过（ ）万元（含"的相关试题:
[判断题]大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过300万元（含）的转账、汇划以及现金支付等。
A.正确
B.错误
[多选题]下列关于人民币单位结算账户大额资金划转说法正确的包括（ ）。
A.大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过100万元（含）的转账、汇划以及现金支付等
B.大额资金划转，必须换人验印，约定使用支付密码的除外
C.对公账户单笔金额超过100万元（含100万元，当地银监局有明确规定的从其规定）的转账、汇划，以及现金支付等，原则上应进行电话查证。即营业机构受理大额资金汇划业务时，应与该客户进行联系、查证确认，并在付款凭证背面记载查证情况，如：电话号码、单位联系人姓名及答复情况、查证人签名等
D.电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额可不进行电话查证，比如：新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知等
[判断题]对账人员发现账户出现突发的大额资金划转、资金往来交易频繁等特殊异常情况要采取临时对账。
A.正确
B.错误
[单选题]大额资金划转业务，验印完成后，需远程授权的，授权主管应审核（ ）情况，签章不全的视为未（ ）,退回网点重新处理后再申请授权。
A.主管审批，审批职责
B.换人验印，换人复核
C.电子验印，电子验印
D.换人验印，审批职责
[判断题]目前大额支付系统规定的金额起点是0元，我行规定单笔金额大于20万元通过大额支付渠道划转资金。
A.正确
B.错误
[判断题]工作日期间，单笔金额20万以下（含）通过小额支付渠道划转资金，20万以上通过大额支付渠道划转资金；节假日通过小额支付渠道划转资金。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《湖北银行大额资金支付查证管理办法》有关规定,单笔资金人民币( )万元的现金或转账支付业务,应进行单热线查证。
A.100万元(含)以上至1000万元以下
B.2万元(含)以上至100万元以下
C.50万元(含)以上至100万元以下
D.50万元(含)以上至1000万元以下
[多选题]营业机构受理大额资金（指超过需电话查证的金额）汇划业务时，应与该客户进行联系、查证确认，并在付款凭证背面记载查证情况，如：______等。
A.联系时间
B.电话号码
C.单位联系人姓名及答复情况
D.查证人签名
[多选题]各机构将存放同业账户资金划回后,需通过柜面系统进行资金划拨,将暂记户中的资金划转至存放同业内部账户中。会计分录为()。
A.借:21001099 结算应解汇款-其他
B.借:10300505 存放同业活期-银行业存款类金融机构
C.贷:10300505 存放同业活期-银行业存款类金融机构
D.贷:21001099 结算应解汇款-其他
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易____万元以上或者外币交易等值____万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.50；10
B.20；1
C.200；20
D.100；10
[多选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易.单笔或者当日累计人民币交易5万元以上（含5万元）或者外币交易等值1万美元以上（含1万美元）的””
A.现金缴存
B.现金支取
C.现金结售汇
D.现钞兑换
