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[多选题]营业机构受理大额资金（指超过需电话查证的金额）汇划业务时，应与该客户进行联系、查证确认，并在付款凭证背面记载查证情况，如：______等。
A.联系时间
B.电话号码
C.单位联系人姓名及答复情况
D.查证人签名
[判断题]营业机构受理需要验印的业务时，应通过电子验印系统进行核验。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构受理业务时，对使用支付密码的客户，其支付依据是（）。
A. 支付密码
B.预留印鉴
C.支付密码和预留印鉴
D.密码
[单选题]大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过（ ）万元（含）的转账、汇划以及现金支付等。
A.10
B.20
C.50
D.100
[判断题]大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过300万元（含）的转账、汇划以及现金支付等。
A.正确
B.错误
[判断题]客户通过电子渠道进行大额存单的认购,不可以到本行营业机构打印大额存单证实书,不能办理质押。( B )
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构发生大额长短款的，应及时上报法人机构。其中情节复杂的，应立即报告当地公安机关。
A.正确
B.错误
[判断题]各分行应组织营业机构对大额现金管理的执行情况开展检查，每半年至少一次，并留存检查记录。
A.正确
B.错误
[多选题]各农商银行负责指导和督促营业机构做好大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户风险评级等各项反洗钱工作，对辖内营业机构用户进行管理， 包括用户的（ ）。等
A.A.合并
B.B.增加
C.C.修改
D.D.删除
[判断题]营业机构受理有权机关对金融机构清算交收账户资金的冻结、扣划时，应当按照规定向有权机关提示账户资金的特殊性质以及该账户不得被整体或超出涉案金额范围冻结、扣划等的规定。
A.正确
B.错误
[多选题]营业机构受理《审计业务银行询证函》业务，必须同时符合以下条件（ ）
A.《审计业务银行询证函》原则上必须采用《财政部 银监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》中所列示的格式
B.《审计业务银行询证函》必须以审计单位名义发出
C.被审计单位必须在《审计业务银行询证函》上加盖企业预留银行印鉴，银行应核对一致
D.《审计业务银行询证函》来函如果采用“通用格式”，来函中需要询证的数据必须明确具体，符合结算凭证填写的基本规定，没有填写内容的空格由柜面经理根据实际查询结果进行填写。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
