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[判断题]对账人员发现账户出现突发的大额资金划转、资金往来交易频繁等特殊异常情况要采取临时对账。
A.正确
B.错误
[判断题]智慧柜员机的大额存单开户功能可实现客户将银行卡活期账户资金认购大额存单。
A.正确
B.错误
[单选题]客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。此行为属于（ ）。
A.可疑交易
B.高风险交易
C.频繁交易
D.大额交易
[单选题]( )分为大额存单账户、增利账户及其他新增特殊存款账户等。
A.个人银行结算账户
B.个人储蓄账户
C.个人其他存款账户
[单选题]个人大额存单因办理时段性存款证明、质押、冻结等业务导致大额存单账户或华夏卡活期账户状态异常的，（）。
A.不可提前支取
B.可以提前支取
C.网银、手机银行可以提前支取
D.以上都不对
[判断题]大额存单账户的归属机构为其关联活期结算账户的归属机构。
A.正确
B.错误
[单选题]一车一清。随时清理站台滞留人员、发现突发事件（ ）。
A.交班处理
B.及时处理
C.立即离开
D.不闻不问
[判断题]智慧柜员机的大额存单支取功能可实现将客户持有的大额存单支取到银行卡活期账户。
A.正确
B.错误
[判断题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题]卡内大额存单不可以操作账户移出。
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户认购大额存单后，因办理时段性存款证明、质押等原因导致大额存单账户冻结的，到期日之后的逾期时段（）按实际支取日我行挂牌活期利率计息。
A.账户本金
B.本金及利息
C.利息
D.以上都不对
[多选题]客户部门在监管客户资金账户时，对大额资金的流向应重点关注是否流向（）。
A.关联企业
B.非交易对手账户
C.个人账户
D.股市
