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[判断题]除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人受益人的姓名或者名称联系方式。
A.正确
B.错误
[判断题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.正确
B.错误
[判断题]对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源资金用途经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.正确
B.错误
[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、( ),及时提示客户更新资料信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金用途
B.经济状况及其日常经营活动
C.金融交易情况
D.交易对手情况
[简答题]申请投资补助或者贴息资金, 资金申请报告应当包括哪些内容?
[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户客户的资金或者其他资产客户的交易或者试图进行的交易与洗钱恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]对于高风险客户或者高风险帐户持有人，金融机构应当了解其（)或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.客户信息
D.经济状况
[判断题]银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照 “了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。
A.正确
B.错误
[单选题]银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”的原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，但所涉资金金额较小的，可以不提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交（ ）报告。
A.风险评估
B.可疑交易
C.大额交易
D.预警分析
[判断题]因客户或第三人的过错给电力企业或者其他客户造成损害的该客户或者第三人应当依法承担赔偿责任。
A.正确
B.错误
[判断题]在客户关系管理中，需要搜集客户业务状况（主要是了解客户资金实力、现有的成本预算和控制、销售现状、成本收回情况等）。
A.正确
B.错误
[多选题]本行拓展跨行代付业务单位客户，应当遵循“了解你的客户”原则，开展业务，有效评估单位客户的（ ），采取针对性的管理和监督措施。
A.资质
B.信用
C.风险
D.以上都不是
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[单选题]财政部国库支付执行机构应当根据资金的性质设置预算资金总账册和预算外资金总账册，反映预算资金、预算外资金的支出活动。下列可以不记录的预算科目是（）。
A.类
B.款
C.项
D.目
