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[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，但所涉资金金额较小的，可以不提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，（），应当提交可疑交易报告。
A.交易金额达到大额交易报告标准的
B.交易金额超过大额交易报告标准的
C.交易金额接近或达到大额交易报告标准的
D.不论所涉资金金额或者资产价值大小
[单选题]金融机构基于监测标准预警结果，对于经分析有合理理由怀疑客户交易与洗钱行为相关的，在履行（）义务的同时，可在机构内部进行风险预警，并采取有效措施控制或化解风险。
A.可疑交易报告
B.大额交易报告
C.重点可疑交易报告
D.大额和可疑交易报告
[单选题]金融机构如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会的决议确定的名单相关,应采取以下哪些措施( )。
A.拒绝为客户办理业务
B.按规定提交可疑交易报告,并拒绝为客户办理业务
C.按规定提交可疑交易报告,但可继续为该客户办理业务
D.按规定提交可疑交易报告,按照我国为执行联合国安理会决议所作安排的要求采取措施
[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即向当地公安机关和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的,应进行报告?( )
A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施( )。
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.县以上公安机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[判断题]无论所涉及资金金融或者财产价值大小,只要金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,都应提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议(简称涉恐决议)名单,应( )。
A.按规定报送可疑交易报告
B.同时应立即采取相应的交易限制措施
C.并于5日内将有有关情况报告中国人民银行总行
D.采取适当方式告知客户
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
