[判断题]案例:在某腐败洗钱案件中,法院经审理查明,被告人王某(公职人员)在侦查阶段的供述证实,告诉过其妻子罗某两间商铺系他人所送以及拿回家的赃款交给了罗某;罗某在侦查机关亦供述王某告诉过商铺系他人所送,且认为王某拿回家的大量现金系其不正当收入。此外,罗某在王某被“双规”后转移家中赃款及两间商铺“购买”资料。但罗某在庭审过程中拒不承认知道王某交给他的财物性质。因此,法院不应认定罗某主观上明知王某拿回家的财物是其受贿所得。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]案例:在某毒品洗钱案件中,法院经审理查明,被告人徐某明知范某从事毒品犯罪,基于自己的分析和判断,其主观上对范某的投资款系毒资的可能性具有一定认识;客观方面范某一次性支付港币520万元股权转让款,数额巨大且全部为现金支付,期间无偿赠与其越野奔驰高档小汽车一辆。4年前,被告人徐某曾因犯偷税罪被判处有期徒刑4年。基于这些主、客观因素,法院足以推定被告人徐某对520万元投资款属于毒品犯罪所得具有主观明知。( )
A.正确
B.错误

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[单选题]国内首宗经人民法院审理并以“洗钱罪”定罪的洗钱案件是:( )。
A.许超凡等人洗钱案
B.成克杰洗钱案
C.厦门远华走私洗钱案
D.汪照投资企业洗钱案

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[判断题]上游犯罪人潜逃境外的,不能直接审理洗钱案件。( )
A.正确
B.错误

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[多选题]( )开展重大税务案件审理工作适用《重大税务案件审理办法》。
A.国家税务总局
B.省税务局
C.设区的市税务局
D.县税务局

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[判断题]案件审理需要以其他案件的审理结果为依据,而其他案件尚未审结的,行政复议中止审理。
A.正确
B.错误

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[单选题]案件审理部门集体讨论，提出意见，属于自办案件审理程序的（）步骤。
A.审核
B.审议
C.审查
D.审察

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[判断题]报案是反洗钱调查向洗钱案件侦查进行过渡的法定程序。( )
A.正确
B.错误

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[单选题]《重大税务案件审理办法》要求( )各级税务局设立重大税务案件审理委员会。
A.省以下
B.市以下
C.县以下
D.市、县

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[填空题]税务稽查案件审理、重大税务案件审理属于法制审核,其审核( )等分别适用《税务稽查工作规程》《重大税务案件审理办法》的有关规定。

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