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[多选题]如果金融机构或其境外分支机构出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时,金融机构应当及时向( )报告,并采取有效的风险防范措施,防止事态恶化。
A.董事会(或下设专业委员会)
B.理事会
C.监事会
D.高级管理层
E.人民银行及其分支机构
[单选题]金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时,应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责,不包括( )。
A.客户身份识别
B.客户身份资料保存
C.交易记录保存
D.大额和可疑交易报告
[判断题]按照2009年11月11日起施行的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,被告人将刑法第一百九十条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。( )
A.正确
B.错误
[判断题]根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号)规定,上游犯罪是指产生刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有( )情形之一的，可以认定为刑法第191条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：
A.通过典当、租赁等方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B.通过与现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C.通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
D.通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
[判断题] 年9月21日,最高人民法院审判委员会第1474次会议通过《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,自2009年11月11日起施行。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号)中关于洗钱案件审理工作主要规定了哪些内容?( )
A.洗钱犯罪中“明知”要件的具体认定意见
B.刑法第191条 “其他方法” 细化规定
C.3个洗钱犯罪条文之间关系和处罚原则
D.上游犯罪未经刑事判决确认的洗钱犯罪案件的处理意见
[多选题] 年11月11日起施行的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中对“刑法第一百二十条之一规定的‘实施恐怖活动的个人’”包括哪几类?( )
A.预谋实施的个人
B.准备实施的个人
C.实际实施恐怖活动的个人
D.可能实施的个人
[多选题] 年11月11日起施行的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》解决了“明知”的客观推定。下列哪些客观推定均应纳入“明知”的范畴?( )
A.确定性认识
B.、推定性认识
C.可能性认识
D.假设性认识
[判断题]境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，法人金融机构应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供。有关国内司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查等信息可以对外提供。
A.正确
B.错误
