更多"[单选题]国内首宗经人民法院审理并以“洗钱罪”定罪的洗钱案件是:( "的相关试题:
[单选题]我国( )最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
A.修订后的新刑法
B.修订后的新宪法
C.修订后的新中国人民银行法
D.金融机构反洗钱规定。
[判断题]提升反洗钱的法律层次,扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类,建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。( )
A.正确
B.错误
[单选题]我国( )最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。
A.修订后的新宪法
B.修订后的新刑法
C.修订后的新中国人民银行法
D.金融机构反洗钱规定
[判断题] 黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,是洗钱罪的上游犯罪
A.正确
B.错误
[判断题] 黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,是洗钱罪的上游犯罪
对
错
A.正确
B.错误
[多选题]《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下（）、（）、（）哪些违法所得。
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社会性质组织犯罪
D.盗窃犯罪
[单选题]我国最先规定了洗钱罪的是。
A.修订后的新《宪法》
B.1997年修订后的《刑法》
C.修订后的新《中国人民银行法》
D.《金融机构反洗钱规定》
[判断题]洗钱罪也有单位犯罪。( )
A.正确
B.错误
[判断题]刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,掩饰、隐瞒犯罪所有来源和性质的,不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收,而是单独构成洗钱罪。( )
A.正确
B.错误
[判断题]通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”,还包括逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。( )
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱罪的行为方式主要有( )。
A.提供资金账户的
B.协助将财产转换为现金.金融票据.有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
