[多选题]’年4月17日，FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》，报告指出了中国哪些工作不足：
A.相对中国金融行业资产的规模，中国反洗钱处罚力度有待提高。
B.中国对特定非金融行业反洗钱监管缺失，特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识。
C.法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足。
D.执法部门查处案件、使用金融情报、开展国际合作工作时侧重上游犯罪，而相对忽视洗钱犯罪。

更多"[多选题]’年4月17日，FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估"的相关试题:

[多选题]在FATF第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估中，关于评估指标，下列说法正确的是：
A.合规性指标共40项。
B.在合规性指标中，核心指标有5项。
C.有效性指标共11项。
D.有效性指标中没有核心指标。

[单选题]’年2月21日，（）全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展，认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础，同时存在一些问题需要改进。
A.国际货币基金组织（IM
B.
C.金融行动特别工作组（FAT
D.
E.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EA
F.
G.亚太反洗钱组织（AP

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[单选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构应该根据( )配备反洗钱岗位人员。
A.经营规模
B.风险状况
C.业务发展趋势
D.以上都是

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[单选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构反洗钱审计方式是( )。
A.内部审计
B.联合审计
C.外部审计
D.内部审计或独立审计

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[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道

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[多选题]本行反洗钱及反恐怖融资名单划分为（）。
A.禁止类
B.关注类
C.重点可疑类
D.一般可疑类
E.正常类

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[判断题]《三反意见》也是我国2017-2020年反洗钱和反恐怖融资战略。
A.正确
B.错误

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[单选题]反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》（2012）是由（）发布的。
A.国际货币基金组织（IM
B.
C.金融行动特别工作组（FAT
D.
E.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EA
F.
G.亚太反洗钱组织（AP

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[单选题](　　)年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年

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[判断题]《三反意见》的全称是《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资监管体制机制的意见》
A.正确
B.错误

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[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（）报告一次，反洗钱重大事件（）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时

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[多选题] 反洗钱和反恐怖融资突发事件应急处置工作的基本原则是1分
A.统一领导原则
B.坚持以预防为主，防控结合的原则
C.及时性原则
D.保密原则

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[判断题]出于审慎管理风险考虑，纳入反洗钱及反恐怖融资名单后不得退出名单。
A.正确
B.错误

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[多选题]农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括（）
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

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