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[判断题]出于审慎管理风险考虑，纳入反洗钱及反恐怖融资名单后不得退出名单。
A.正确
B.错误
[判断题]出于审慎管理风险考虑，纳入反洗钱及反恐怖融资名单后不得退出名单。 厦国银发〔2016〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构出纳工作管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]法人机构要根据反洗钱和反恐怖融资相关管理规定，严禁为存在洗钱嫌疑、恐怖融资风险的贴现申请人办理票据贴现业务。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应 ，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（ ）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[单选题]( )年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
[多选题]本行反洗钱及反恐怖融资名单划分为（ ）。
A.禁止类
B.关注类
C.重点可疑类
D.一般可疑类
E.正常类
[判断题]在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）的客户风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。
A.正确
B.错误
[判断题]《三反意见》也是我国2017-2020年反洗钱和反恐怖融资战略。
A.正确
B.错误
[判断题]在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管较强国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。
A.正确
B.错误
[简答题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号）第十七条规定，发生何种情况，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告？
[判断题]《三反意见》的全称是《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资监管体制机制的意见》
A.正确
B.错误
