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[判断题]客户身份识别时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。
A.正确
B.错误
[判断题]票据贴现申请人仅限于农村信用社服务辖区本县域范围内的客户，不得为异地客户办理票据贴现业务。
A.正确
B.错误
[单选题]我行在与客户建立账户关系或进行超过一定限额的一次性交易时,进行客户身份的( )。
A. 初次识别
B. 持续识别
C. 重新识别
D. 加强型尽职调查 【命题依据】教材第一部分第四章第四节
[单选题]客户身份资料和交易记录按照监管部门有关规定，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存___年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存___年。
A.3，3
B.3，5
C.5，5
D.5，10
[判断题]客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。
A.正确
B.错误
[单选题]客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存（ ）年。
A.3年
B.5年
C.8年
D.10年
[单选题]客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年
A.5
B.10
C.15
D.30
[判断题]客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
A.正确
B.错误
[单选题]客户身份资料，自业务关系结束次年或者一次性交易记账次年起保存（ ）年。属于账户资料的，按账户管理规定的年限保存。
A.3
B.5
C.10
D.15
[判断题]个人客户办理理财签约信息变更时，应持本人有效身份证件及在我行开立的个人结算账户（仅限于借记卡或凭密支取的结算账户存折）到原签约营业机构办理。
A.正确
B.错误
[多选题]职工供养直系亲属医疗补助按照医务部门审核后的有效票据报销，费用报销范围仅限于在合法医疗机构发生的（ ）和（ ）医疗费用，不得报销（ ）的费用。
A.手术
B.门诊
C.住院
D.外购药品
[多选题]受理票据时,应核对客户身份时,下列哪些身份正件为法定个人实名证件。()(0.14分)
A.身份证或者户口簿;
B.军人、警察身份证件;
C.护照或 者港台澳居民有效通、旅行证件;
D.机动车驾驶证。
[多选题]票据审验无误且相关业务办理完毕，由客户经理、票据保管人员及内勤行长（或其授权人）共同将票据装入透明票据袋中，原则上一票一封。票据袋应标明______、______、______、______等信息。
A.网点机构号
B.封装人姓名
C.票据号码
D.票据到期日
