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[单选题]客户身份资料和交易记录按照监管部门有关规定,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存___年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存___年。
A. 3,3
B. 3,5
C. 5,5
D. 5,10
[多选题]81． 跨境参融通客户进出口结算应具有真实的交易背景且符合监管部门有关规定， 结算方式包括（ ）。
A. 信用证
B. 银行承兑汇票
C. 托收
D. 汇款
[多选题]跨境参融通客户进出口结算应具有真实的交易背景且符合监管部门有关规定，结算方式包括（）。
A.信用证
B.银行承兑汇票
C.托收
D.汇款
[判断题]客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。
A.正确
B.错误
[单选题]客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存（ ）年。
A.3年
B.5年
C.8年
D.10年
[单选题]客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年
A.5
B.10
C.15
D.30
[判断题]客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
A.正确
B.错误
[单选题]客户身份资料，自业务关系结束次年或者一次性交易记账次年起保存（ ）年。属于账户资料的，按账户管理规定的年限保存。
A.3
B.5
C.10
D.15
[判断题]银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料
A.正确
B.错误
[判断题]银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料的行为。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱三项核心义务为客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告，客户身份识别处于基础地位。
A.正确
B.错误
[单选题] 信贷资产转让应履行（），按照监管部门要求完善业务流程，符合转让交易有关规定。
A. 授信审查流程
B. 授信审批流程
C. 制定制度流程
D. 授信调查流程
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）。
A.5年
B.10年
C.15年
D.永久
