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[判断题]严禁员工大额资金炒股、购买彩票等高风险投资行为或异常资金借出行为，严禁出入高档消费场所和过度消费行为。
A.正确
B.错误
[单选题]2144．审查大额资金流动情况时，可通过（）查询大额资金流向，审查资金流动合理性，并判断是否存在信贷资金挪用、通过临时性过桥贷款归还到期融资的情况。
A. C3 法人资金查询与分析子系统
B. C3 法人关联信息分析子系统
C. 人行征信信息查询系统
D. 国家工商信息查询系统
[单选题]办理大额资金汇划业务应在人民银行、农信银资金清算中心规定的支付系统运行时间内发起大额资金汇划业务。下列说法正确的是( ):①人行大额支付系统5错21小时运行,运行时间:T-1日20:30至T日17:15;②人行大额支付系统7错24小时运行;③农信银支付系统系统7错24小时运行;④农信银支付系统系统7错21小时运行,运行时间:T-1日20:30至T日17:15;
A. ①、③
B. ①、④
C. ②、③
D. ②、④
[判断题]单位结算卡单笔转账金额达到《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》单位大额资金汇划业务电话核实、审批标准的，应按照相关规定进行电话核实、审批。
A.正确
B.错误
[单选题]单笔或当日同一客户累计在( )万元以上（不含）的大额资金跨行转账应填写大额资金支付审批表并提前一日向相关领导报备。
A.100
B.150
C.200
D.500
[单选题]预测的头寸达到大额资金标准应提前1天上报清算中心,其中“大额资金”是指单笔或当日同一客户累计在( )万元以上（含）。
A.100
B.150
C.200
D.500
[判断题]未经公司批准,各单位严禁开展各类金融衍生业务及高风险投资业务,但可以购买低风险理财产品。( )
A.正确
B.错误
[多选题]行社办理需由省中心再授权的大额资金汇划时,需填写《支付系统、农信银系统大额汇划资金授权审批表》(见湘信联办[2009]77号文件附表)中要填写( )等要内容后,以书面传真方式向省联社结算中心申请对该笔业务进行授权。
A.交易日期、支付交易序号
B.大写金额
C.经办人、联系电话
D.行社主管领导(行长)签字
E.加盖各行社行政公章
[判断题]大额资金汇划业务必须与客户进行电话核实后才能进行资金汇划。
A.正确
B.错误
[判断题]对开户、购买重要凭证、开通网银、大额资金支付等重要业务,应由账户单位人员亲自办理,不得代办。对变更对账方式和地址、修改动账通知等业务,可由账户单位委托他人代办。
A.正确
B.错误
[判断题]个人网银客户可预约大额资金取现。
A.正确
B.错误
[判断题]大额资金转账支付实行分级叠加审批方式。
A.正确
B.错误
[单选题]强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账( )核实制度。
A.实时
B.定时
C.业务处理后
D.营业终了前
[多选题]单位客户大额资金汇划业务，是指开户单位使用（）等支付凭证委托银行办理大额付款业务。
A.、转账支票
B.、电汇凭证
C.、信汇凭证
D.、结算业务申请书
E.、开户证实书
[单选题]柜面办理大额资金汇划应坚持( )原则。
A.前后台分离、岗位制约
B.业务授权、岗位制约
C.前后台分离、双人核对
D.岗位制约、双人核对
[判断题]业务人员通过“实时走来款查询”查看实时大额资金流入流出明细，并可同时监测大额预报补报数据的准确性。
A.正确
B.错误
