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[多选题]行社办理需由省中心再授权的大额资金汇划时,需填写《支付系统、农信银系统大额汇划资金授权审批表》(见湘信联办[2009]77号文件附表)中要填写( )等要内容后,以书面传真方式向省联社结算中心申请对该笔业务进行授权。
A.交易日期、支付交易序号
B.大写金额
C.经办人、联系电话
D.行社主管领导(行长)签字
E.加盖各行社行政公章
[单选题]法院、仲裁机构裁定债权行社受偿的大额资产，在裁定前必须先报法人行社有关机构和部门审查、审议、审批，同时必须（）。
A.制定处置预案
B.公示
C.签订抵债协议
D.评估
[单选题]办理大额资金汇划业务应在人民银行、农信银资金清算中心规定的支付系统运行时间内发起大额资金汇划业务。下列说法正确的是( ):①人行大额支付系统5错21小时运行,运行时间:T-1日20:30至T日17:15;②人行大额支付系统7错24小时运行;③农信银支付系统系统7错24小时运行;④农信银支付系统系统7错21小时运行,运行时间:T-1日20:30至T日17:15;
A. ①、③
B. ①、④
C. ②、③
D. ②、④
[多选题]为加强大额汇划资金管理,对法人行社发起的以下( )业务由省联社支付结算中心进行再授权。
A.大额支付系统金额超过1亿元(含)的汇兑业务
B.系统内转汇金额超过1亿元(含)的汇兑业务
C.农信银系统金额超过8000万元(含)的汇兑业务
D.大额支付系统金额超过8000万元(含)的汇兑业务
[判断题]省农信联社大额贷款管理试行办法规定，建立风险报告制度。行社对新发生的大额贷款风险，应逐笔分析原因，制订清收处置方案，并于2日内形成书面材料向当地办事处和省农信联社报告。
A.正确
B.错误
[判断题]“金信通”设备采购由省联社确定入围厂商，各行社根据省社机具设备采购的相关要求进行采购。
A.正确
B.错误
[判断题]《浙江省农村合作金融机构大额贷款管理试行办法》中规定，大额贷款授信应由支行（信用社）或行社有关业务部门调查并提出授信意见，报职能管理部门审核，由董（理）事会、风险管理委员会或相应职能机构最终审批
A.正确
B.错误
[判断题]支行（社）会计基础工作等级一级单位由县级行社申报，报备省农信联社办事处，由省联社组织考核确认。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《湖南省农村信用社大额支付业务管理办法》规定,行社工作职责包括( )。
A.负责对辖内参与机构的业务检查、指导、管理和监督
B.负责辖内参与机构汇差资金清算和核对
C.及时反映和解决系统运行中的各种问题
D.合理规划大额资金汇划,保证清算备付金不出红字,严格审查大额资金汇划,并对资金汇划的有效性和真实性负责。行社对大额汇出款项实行限额授权管理,根据省联社相关规定结合实际情况制定授权实施细则,落实审批责任制。
[单选题]《浙江省农村合作金融机构大额贷款管理试行办法》的公司类大额贷款是指行社向同一客户“含关联企业”发放的余额超过贷款行社资本净额( )以上的贷款。
A.5%或3000万元（含）
B.5%或3000万元（不含）
C.2%或800万元（含）
D.2%或800万元（不含）
[单选题]《辽宁省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定，法人行社在接到反洗钱数据补正信息后3个工作日内完成数据补正工作。省联社在接到反洗钱数据补正信息
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题]《辽宁省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定，各法人行社对于可疑交易报告涉及的客户或账户，应适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于：（）
A.调高客户风险等级
B.经本机构高管人员审批后，以客户为单位限制账户交易方式、规模
C.经本机构高管人员审批后，以客户为单位限制账户交易频率、调低交易限额；
D.经本机构高管人员审批后，拒绝提供金融服务乃至终止业务关系等。
[判断题]《辽宁省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定，各法人行社及营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉及资金金额或者资产价值大小，均应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]法人行社接收的大额抵债资产要逐笔上报省联社备案，报备额度按()确定，以省联社风险专业年度工作指导意见为准。
A.季
B.半年
C.月
D.年
