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[单选题]强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账( )核实制度。
A.实时
B.定时
C.业务处理后
D.营业终了前
[判断题]强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账定时核实制度,严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务,严禁越权办理。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]强化大额资金交易控制,严格执行( )实时核实制度。
A.业务办理人身份信息
B.业务代办人身份信息
C.大额转账
D.大额现金
[单选题]加强高风险业务交易流程控制，对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单（折）挂失等高风险业务的( )，授权人员必须严格审核。
A.真实性、准确性、完整性
B.真实性、谨慎性、合规性
C.真实性、谨慎性、完整性
D.真实性、准确性、合规性
[判断题]对前台柜员接手的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单（折）挂失等业务，前台柜员应认真审核其真实性和合规性后方可办理，出现问题前台柜员需承担全部审核不力的责任。
A.正确
B.错误
[单选题]办理大额资金汇划业务应在人民银行、农信银资金清算中心规定的支付系统运行时间内发起大额资金汇划业务。下列说法正确的是( ):①人行大额支付系统5错21小时运行,运行时间:T-1日20:30至T日17:15;②人行大额支付系统7错24小时运行;③农信银支付系统系统7错24小时运行;④农信银支付系统系统7错21小时运行,运行时间:T-1日20:30至T日17:15;
A. ①、③
B. ①、④
C. ②、③
D. ②、④
[多选题]下列关于单位结算账户大额资金交易电话查证的说法正确的有？
A.对公账户单笔金额超过一百万元（含一百万元，当地银监局有明确规定的除外）的转账、汇划，以及现金支付等，原则上应进行电话查证。
B.电话查证的记录应在交易凭证（有交易凭证，一般记载在交易凭证上）或《柜面重要事项登记簿》上记载。
C.电话查证无需通过协议等形式明确双方的责任。
D.对于使用电子支付密码的，以及单位正常的工资发放、缴纳各类税与费、向财政支付、集团客户账户间资金归集等性质支付的，可不进行查证。
[判断题]对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对于大额资金划转类业务，授权员应对经办柜面经理核查支控方式的合规性进行审核 ，以预留印鉴作为账户支控方式的，应重点审核换人验印操作的合规性。
A.正确
B.错误
[单选题].客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易监测。此行为属于( )。
A. 可疑交易
B. 高风险交易
C. 频繁交易
D. 大额交易
[单选题]根据《大额支付系统业务处理办法》,大额支付系统处理业务的方式是逐笔实时处理,全额清算资金。
A.正确
B.错误
[多选题]我行与境内银行客户开展的涉及信用风险的业务分为资金交易类业务和非资金交易类业务两类,具体包括
A.A.融资类业务
B.B.列入银行账户管理的债券投资
C.C.衍生交易
D.D.担保
[单选题]2144．审查大额资金流动情况时，可通过（）查询大额资金流向，审查资金流动合理性，并判断是否存在信贷资金挪用、通过临时性过桥贷款归还到期融资的情况。
A. C3 法人资金查询与分析子系统
B. C3 法人关联信息分析子系统
C. 人行征信信息查询系统
D. 国家工商信息查询系统
