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[单选题]供应链运营中心实行（ ）中心监控预警联动机制，系统根据预警规则自动触发预警。
A.总部、省公司、市公司三级运营
B.总部、省公司两级运营
C.省公司、市公司两级运营
D.省公司、市公司、县公司三级运营
[多选题]预警规则中红色与蓝色属于几级预警？
A.一级
B.二级
C.三级
D.零级
[多选题]预警规则中黄色与橙色属于几级预警？
A.一级
B.二级
C.三级
D.零级
[判断题]在开户流程中,我行将对客户身份信息进行反洗钱敏感名单扫描,并完成相关预警审核流程。业务审批前，账户状态不得启用，防止账户发生交易。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]按国网逾期款预警规则，分成三个等级预警包括（ ）
A.绿色预警（预警等级0级），合同款项未到支付日期
B.蓝色预警（预警等级1级），合同款超过结算单办理完成时间1-30天没有完全支付
C.橙色预警（预警等级2级），合同款超过结算单办理完成时间30-60天没有完全支付
D.红色预警（预警等级3级），合同款超过结算单办理完成时间60天没有完全支付
[单选题]预警规则原则上（ ）调整一次
A.一个月
B.三个月
C.半年
D.一年
[多选题]下列哪些属于预警规则分类？
A.柜面业务
B.财务会计业务
C.电子银行业务
D.信贷业务
E.负债及中间业务
F.资金业务
[单选题]外国政要到我行开户时,如何进行客户身份识别( )。
A.与其他客户采用同样措施
B.必须经由高级管理层批准才可以开户
C.经过主管授权后可以开户
D.不予受理
[多选题]关于境外个人在我行开户,下列哪些说法正确?( )
A.定居国外的中国居民可以用中国护照开户。
B. 客户为外国政要的,应当经分行高级管理层审核批准
C. 开户人国别属于境外个人开户高风险国家必须本人开户
D.需签署《境外个人开户声明》
[判断题]根据《上海浦东发展银行运营业务预警监控工作管理办法》,预警规则的来源包括:运营业务流程管理以及其他运营日常管理过程中发现问题归纳,内外部操作风险事件整理,监管机构以及其他管理部门发布的内部控制要求等。( )
A.正确
B.错误
[单选题]下列哪项不是风险预警规则的依据（）
A.省联社规章、流程梳理的风险点
B.各类案件和稽核检查中发现问题梳理的风险点
C.相关法律法规中的明确规定
D.日常行内经验总结
[判断题]客户申请开立单位结算账户时，如触发系统预警规则，客户经理应根据预警内容开展加强型尽职调查，做好开户审核。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些属于预警规则中的黑名单（ ）
A.各级内外部审计部门、业务管理部门发现的可疑或高风险账户、客户、内部业务
B.多头多笔贷款客户及关联企业贷款客户中任何一笔贷款到期后不能归还的
C.承兑汇票发生垫款的客户
D.在办理存款、贷款、结算汇划、票据、现金等业务中，发生违规违纪的员工以及承担关联责任的人员
[多选题]以下哪些关于预警规则的选项不正确（ ）
A.预警系统为不定期随机监测,必须配备专职人员专司其职
B.预警信息本着“法人承担风险管理最终责任”的原则
C.监测预警的级别越高，风险程度越小
D.审计中心应将预警信息的处理情况纳入审计范围。
[多选题]预警规则级别按颜色分类有（）四种颜色
A.蓝色预警
B.红色预警
C.绿色预警
D.黄色预警
E.橙色预警
[多选题]现金取款业务是指在我行开户的单位( )使用现金支票支取款项的业务。
A.基本账户
B.一般账户
C.专用存款账户
D.经审批的临时账户
[多选题]下列哪些属于预警规则按业务条线划分的分类（）
A.电子银行业务
B.信贷业务
C.柜面业务
D.同业拆借业务
[单选题]( )对于我行开户网点发现企业客户名称,法定代表人或单位负责人发生变更的,会通知贵企业办理变更手续,如 ______ 内未办理变更手续且无合理理由的,我行开户网点有权采取_
A.30天,不收不付
B.90天,不收不付
C.30天,只收不付
D.90天,只收不付
[单选题]根据我行运营业务预警监控工作管理办法的相关规定,下列关于运营业务预警监控工作的表述中,哪项是正确的?( )
A.运营业务预警监控工作根据预警情况和监控处理的内容不同,分为标准化预警监控工作和集约化预警监控工作。
B.差异化预警监控工作由总行运营管理部进行管理,或者授权分行运营管理部进行管理。
C.标准化预警监控工作由各分行运营管理部门进行管理。
D.总行集中实施的运营业务预警监控工作为集约化预警监控工作。
