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[多选题]下列哪些属于预警规则按业务条线划分的分类（）
A.电子银行业务
B.信贷业务
C.柜面业务
D.同业拆借业务
[多选题]以下哪些属于预警规则中的黑名单（ ）
A.各级内外部审计部门、业务管理部门发现的可疑或高风险账户、客户、内部业务
B.多头多笔贷款客户及关联企业贷款客户中任何一笔贷款到期后不能归还的
C.承兑汇票发生垫款的客户
D.在办理存款、贷款、结算汇划、票据、现金等业务中，发生违规违纪的员工以及承担关联责任的人员
[多选题]下列哪些属于预警内容？
A.重点业务监测提示
B.一般异常交易信息预警
C.较重大异常交易信息预警
D.重大异常交易
信息预警
[多选题]以下哪些关于预警规则的选项不正确（ ）
A.预警系统为不定期随机监测,必须配备专职人员专司其职
B.预警信息本着“法人承担风险管理最终责任”的原则
C.监测预警的级别越高，风险程度越小
D.审计中心应将预警信息的处理情况纳入审计范围。
[多选题]下列哪些属于预警黑名单？
A.贷款逾期后超过三个月仍未能归还的客户
B.承兑汇票发生垫款的客户
C.在办理存款、贷款、结算汇划、票据、现金等业务中，发生违规违纪的员工以及承担关联责任的人员
D.监测预警后，检查核实存在违规、风险的人员和业务
[多选题]下列哪些属于预警信息的要求（）
A.分类预警
B.逐笔核实
C.法人处理
D.省级督办
[多选题]下列哪些属于预警信息的处理流程（ ）
A.监测预警
B.信息核查
C.问题整改
D.跟踪确认
[单选题]下列哪些不属于预警黑名单
A.对公、检、法、银监局、人民银行等部门指定要求监控的账户、客户、柜员、内部业务
B.承兑汇票发生垫款的客户
C.在办理存款、贷款、结算汇划、票据、现金等业务中，发生违规违纪的员工以及承担关联责任的人员
D.贷款逾期后超过一个月仍未能归还的客户
[多选题]预警规则中黄色与橙色属于几级预警？
A.一级
B.二级
C.三级
D.零级
[多选题]预警规则中红色与蓝色属于几级预警？
A.一级
B.二级
C.三级
D.零级
[多选题]预警规则级别按颜色分类有（）四种颜色
A.蓝色预警
B.红色预警
C.绿色预警
D.黄色预警
E.橙色预警
[多选题] 多选题:
以下哪些属于船舶垃圾分类?
A. 塑料
B. 食品废弃物
C. 生活废弃物
D. 食用油
难度 2
[单选题]预警规则的分类。按业务条线分为（ ）、财务会计业务、电子银行业务、信贷业务、负债及中间业务和资金业务等
A.柜面业务
B.现金流业务
C.资产业务
D.理财业务
[单选题]供应链运营中心实行（ ）中心监控预警联动机制，系统根据预警规则自动触发预警。
A.总部、省公司、市公司三级运营
B.总部、省公司两级运营
C.省公司、市公司两级运营
D.省公司、市公司、县公司三级运营
[多选题]下列哪些属于银行汇票解付业务规则()?
A.代理付款行发起银行汇票解付业务,应按票面上记载事项录入交易要素。录入错误的,不能办理解付。
B.代理付款行对无法解付的银行汇票未及时退回的或未收到“已清算”信息付款的,由其自行承担责任。
C.银行汇票解付分为全额解付和部分金额解付。
D.银行汇票票面存在瑕疵的,代理付款行应向出票行发出银行汇票查询,待收到银行汇票查复后再进行处理。
[多选题]下列哪些属于信息类撤销业务规则()?
A.只能对当日发生的交易进行撤销处理。
B.“已清算”状态的交易不得撤销。
C.只允许原交易的发起行或其所属行进行撤销处理。
D.未收到撤销交易应答的,不得再对撤销交易进行撤销处理,即,撤销交易的原交易不能为业务撤销。
