更多"[单选题]( )对于我行开户网点发现企业客户名称,法定代表人"的相关试题:
[判断题] ( ) 对于开户业务,乙方法定代表人(单位负责人)或授权代理人在综合服务协议的相应位置必须签字,不可加盖名章。
A.正确
B.错误
[判断题]对于同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，可采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。银行经甄别后，对于有合理理由怀疑支付交易涉及违法犯罪活动的，有权停止其银行结算账户的对外支付。
A.正确
B.错误
[判断题]非自然人客户开户过程中，识别到客户或其法定代表人/单位负责人、财务负责人、开户业务经办人等被列入制裁名单、恐怖融资名单及其它我国监管要求限制类名单的，发现客户有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的，以及客户提供的身份证明文件或基本身份信息不全且无法补充提供，导致我行无法进行客户身份识别工作的，应拒绝开户。
A.正确
B.错误
[单选题]( )开户行发现企业客户名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,应由( )及时通知企业客户办理变更手续。
A.客服经理
B.理财经理
C.尽职调查工作人员
D.网点负责人
[判断题]对于开户业务,乙方法定代表人(单位负责人)或授权代理人在综合服务协议的相应位置必须签字,不可加盖名章。
A.正确
B.错误
[单选题]( )开户行发现企业客户名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,应由尽职调查工作人员及时通知企业客户办理变更手续,若自客户经理通知客户之日起( )内,客户未办理变更手续,且未提出合理理由的,网点凭尽调只收不付。
A.10天
B.20天
C.30天
D.60天
[单选题]开户行发现企业名称、法定代表人或单位负责人等重要信息发生变更的，应及时通知企业办理变更手续。自通知日起（）日内企业仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，应对该企业客户号下所有账户采取控制措施，企业变更完成后方可解除控制
A.30
B.60
C.90
D.120
[判断题]法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的，银行需审核开户单位的法人授权书和被授权人有效身份证件的真实性，无需审核被授权人资质。
A.正确
B.错误
[单选题]各营业网点在开展日常工作（如对账、年检）时，发现企业名称、法定代表人或单位负责人、经营地址、主要联系方式，或身份证明文件发生变更的，应当及时通知企业到开户机构办理变更手续。
企业自通知之日起30日内仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，各营业网点可对账户进行停止对外支付，控制账户状态为不收不付（公共事业费用除外）。
A.10
B.20
C.30
D.40
[多选题] 开户行为企业开立基本存款账户的,应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并留存相关核实记录。可采取( )等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管。
A.面对面
B.同步视频
C.电话
D.录音
[单选题]( )需要采用面对面方式向企业法定代表人或者单位负责人核实企业开户意愿。
A..一般存款账户
B.专用存款账户
C..验资用临时存款账户
D.基本存款账户
[判断题]存款人开立单位银行结算账户时，由法定代表人或单位负责人直接办理的，应出具法定代表人或单位负责人的身份证件；授权他人办理的，应出具其法定代表人或单位负责人的授权书及其身份证件，以及受权人的身份证件
A.正确
B.错误
[单选题]( ) 变更存款人名称、法定代表人名称或单位负责人的,开户银行应在接到变更申请后的( )内将存款人的“变更申请书”、开户许可证以及有关证明文件报中国人民银行当地分支行核准。
A.2.个工作日
B.2.日
C.3.个工作日
D.3.日
[单选题]上门核实开户意愿的，须由（ ）（含）以上工作人员共同亲见法定代表人或单位负责人确认开户意愿。
A.一名
B.两名
C.三名
D.不限定
[判断题]对法定代表人(或单位负责人)亲自到柜台办理付款业务的,核实法定代表人(或单位负责人)身份后,由其在付款凭证上签字确认,不再进行电话核实。( )
A.正确
B.错误
