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[多选题]购买储蓄国债（凭证式）建立新客户信息时，反洗钱监控名单系统对[0301对私客户信息建立]交易进行实时监控，以下情况以下处理正确的是（）。
A.认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易；
B.认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易；
C.经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的，可以先办理后要求其补充提供身份信息
D.经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易。
[单选题]对私客户号建立时，客户名称应录入中文或英文半角大写字母；证件未记录有效期的，证件到期日录入（）；证件长期有效的，证件到期日录入（）。
A.21000101/21000101
B.21000101/99991231
C.99991231/21000101
D.99991231/99991231
[判断题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地。
A.正确
B.错误
[多选题]与对私客户建立业务关系或办理规定金额以上业务需登记的客户身份基本信息包括哪些？（ ）
A.客户的住所地或者工作单位地址
B.客户的国籍、联系方式及职业
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[判断题]企业开立的银行结算账户，自开立之日起即可办理资金收付业务。
A.正确
B.错误
[单选题]为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，以下客户的哪些身份证明文件不符合要求。（ ）
A.军人出具军人身份证件
B.武警出具武装警察身份证件
C.16岁以下公民应由监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿
D.16岁以上中国公民出示身份证或户口薄
[多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？( )
A.客户的住所地或者工作单位地址;
B.客户的联系方式;
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类;
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[判断题]企业存款人开立的银行结算账户，自开立之日次日起办理收付款业务。
A.正确
B.错误
[单选题]下列( )账户每存入一笔资金，会自动开立一个子账户款项。
A.普通活期!
B.定期一本通
C.定期整存整取
D.活期一本通
[单选题]客户视图中对私客户基本信息页签不包含( )。
A.账户信息
B.客户信息
C.股东信息
D.交易信息
[判断题]取消企业银行账户许可后，企业银行结算账户，自开立次日起方可办理收付款业务。
A.正确
B.错误
[判断题]通过智慧营销系统“对私客户查询”可以查询办理聚合支付的客户清单
A.正确
B.错误
