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[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应,充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:( )
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[多选题]全面性原则要求法人金融机构在开展洗钱风险自评估时要达到（）
A.覆盖本机构所有经营地域、客户群体、产 品业务（含服务）、交易或交付渠道
B.覆盖境内外所有与洗钱风险管理相关的分支机构及总部有关部门
C.充分考虑各方面风险因素，贯穿决策、执行和监督的全部管理环节
[单选题]总行及各分支机构应根据经营规模、业务复杂程度、洗钱风险状况等，合理确定洗钱风险自评估的重点、范围和频率，每年应至少开展（ ）次全面洗钱风险自评估工作。
A.1.0
B.2.0
C.3.0
D.4.0
[判断题]国务院《三反意见》提出要研究设计洗钱和恐怖融资风险评估体系，建立反洗钱和反恐怖融资战略形成机制。
A.正确
B.错误
[单选题]打击恐怖融资,应始终遵循的原则是( )
A.最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源;
B.最大程度上控制对恐怖融资的打击面;
C.最小化恐怖融资的工作成本;
D.有效遏制恐怖活动
[判断题]商业银行可以因为商业利益阻止反洗钱主管人员履行反洗钱与反恐怖融资相关工作职责。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度
A.正确
B.错误
[多选题]根据金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法的规定．恐怖融资的表现形式包括（）
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
[判断题]国务院《三反意见》提出以风险评估发现的问题为导向，制定并定期更新反洗钱和反恐怖融资战略，确定反洗钱和反恐怖融资工作的阶段性目标、主要任务和重大举措，明确任务分工，加大高风险领域反洗钱监管力度。
A.正确
B.错误
[单选题]根据中国人民银行国家外汇管理局关于印发《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》，银行应严格按照（）关于执行联合国安理会相关制裁决议和有权部门防范打击恐怖主义和恐怖融资相关要求采取相应措施。
A.公安部
B.外交部
C.人民银行
D.银保监会
[单选题]金融机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（ ）。
A.交易目的
B.交易性质
C.交易范围
D.交易目的和交易性质
[多选题]从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为（）
A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B.主体为他人或其他组织的融资行为
C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
[多选题]从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型( )
A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为;
B.有特定目的的融资行为;
C.主体为他人或其他组织的融资行为;
D.无特定目的的融资行为
[多选题]从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（ ）。
A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B. 主体为他人或其他组织的融资行为
C. 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
D. 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
[多选题]反恐怖主义工作的基本原则（）
A.防范为主
B.惩防结合
C.先发制敌、
D.保持主动
[单选题]洗钱和恐怖融资中风险客户复评期限不超过( )。
A.半年
B.一年
C.二年
D.四年
[多选题]《哈密市商业银行反恐怖融资和涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称交易限制措施包括但不限于（ ）等。
A.停止开立账户
B.停止账户变更、撤销和使用
C.暂停交易
D.拒绝转移、转换金融资产
[多选题]联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有（）
A.禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约
B.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
C.打击跨国有组织犯罪公约
D.反腐败公约
