更多"[单选题]根据中国人民银行国家外汇管理局关于印发《银行跨境业务反洗钱和"的相关试题:
[判断题]商业银行可以因为商业利益阻止反洗钱主管人员履行反洗钱与反恐怖融资相关工作职责。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法（修订）》规定，专职反洗钱管理员应通过中国人民银行反洗钱局组织的银行业反洗钱培训考试，并具备（ ）以上反洗钱工作经历。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
[判断题]《哈密市商业银行反洗钱协查工作管理办法》所称反洗钱协查，是指根据中国人民银行及其市一级分支机构的要求，对有关可疑交易活动所涉及的客户、账户以及交易情况依法协助配合进行调查和反馈。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]收单机构应当遵守反洗钱法律法规要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应,充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:( )
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[判断题]国务院《三反意见》提出要研究设计洗钱和恐怖融资风险评估体系，建立反洗钱和反恐怖融资战略形成机制。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度
A.正确
B.错误
[多选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法》规定，临柜人员反洗钱职责包括（ ）。
A.负责对所受理的客户资料及身份证明文件的真实性、有效性、完整性进行审查
B.针对在客户身份识别和客户交易环节发现的异常情形，加强对客户身份信息和交易背景的审查，及时向本机构反洗钱监测分析员报告可疑线索
C.负责向同级反洗钱管理职能部门报告本部门反洗钱工作情况和问题
D.协助调查可疑交易
[判断题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程。
A.正确
B.错误
[单选题]《哈密市商业银行反洗钱风险评估管理办法》制订的目的是进一步完善反洗钱工作制度，防范（ ）风险。
A.操作
B.系统
C.业务
D.经营
[判断题]《哈密市商业银行反洗钱风险评估管理办法》制订的目的是进一步完善反洗钱工作制度，防范操作风险。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]哈密市商业银行反洗钱风险评估管理办法所称反洗钱风险评估是指运用科学的方法，建立一套全面考评反洗钱工作的标准，对履行反洗钱义务的情况、效果及存在的风险进行考核与评价。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]《哈密市商业银行反洗钱协查工作管理办法》规定，各级机构应指定专人负责反洗钱协查资料的保管工作，协查资料按（ ）单独装订存放。
A.月度
B.年度
C.季度
D.协查文号
[单选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法（修订） 》规定，反洗钱数据接口规范应当成为各业务系统信息采集和数据传输的（ ）标准之一。
A.主要
B.基本
C.一般
D.基础
[多选题]《哈密市商业银行反洗钱协查工作管理办法》要求本行各级机构开展反洗钱协查工作应履行的义务（ ）。
A.提供必要支持
B.如实提供信息
C.信息资料保密
D.不得拒绝或阻碍反洗钱调查
[多选题]联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有（）
A.禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约
B.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
C.打击跨国有组织犯罪公约
D.反腐败公约
[多选题]《哈密市商业银行反洗钱协查工作管理办法》规定，对反洗钱协查工作各级机构应遵循的原则包括（ ）。
A.统一
B.合法
C.效率
D.保密
