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[判断题]反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度
A.正确
B.错误
[判断题]国务院《三反意见》提出要研究设计洗钱和恐怖融资风险评估体系,建立反洗钱和反恐怖融资战略形成机制。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应,充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:( )
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[判断题]收单机构应当遵守反洗钱法律法规要求,履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行可以因为商业利益阻止反洗钱主管人员履行反洗钱与反恐怖融资相关工作职责。( )
A.正确
B.错误
[判断题]国务院《三反意见》提出以风险评估发现的问题为导向,制定并定期更新反洗钱和反恐怖融资战略,确定反洗钱和反恐怖融资工作的阶段性目标、主要任务和重大举措,明确任务分工,加大高风险领域反洗钱监管力度。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程。
A.正确
B.错误
[单选题]在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自于其他国家(地区)的客户。
A.高于
B.低于
C.等于
D.无明确规定
[单选题]根据中国人民银行国家外汇管理局关于印发《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》,银行应严格按照()关于执行联合国安理会相关制裁决议和有权部门防范打击恐怖主义和恐怖融资相关要求采取相应措施。
A.公安部
B.外交部
C.人民银行
D.银保监会
[单选题] 根据《反恐怖主义法》的有关规定下列反恐怖主义工作做法错误的是( )。
A. 某省反恐怖主义工作领导机构向国家反恐怖主义工作领导机构申请认定在该省发动恐怖袭击并造成重大人员伤亡和财产损失的阿某为恐怖活动人员国家反恐怖主义工作领导机构依法认定阿某为恐怖活动人员后由其办事机构予以公告
B.吐某经常以“纯洁民族构成”为由以恐吓、骚扰等方式驱赶前来本地的其他民族群众离开当地但因其情节轻微尚不构成犯罪被公安机关依法行政处罚
C.阿某为宗教狂热分子反对政府管理胁迫其儿子以宗教仪式取代结婚登记因情节轻微尚未构成犯罪被公安机关依法予以行政处罚
D.某市恐怖事件发生后某新闻媒体未经负责发布信息的反恐怖主义工作领导机构批准报道现场处置情况公安机关将该情况移交新闻主管部门予以处理
[判断题] 公安机关在反恐怖主义工作中通过技术侦察措施获取的材料只能用于反恐怖主义应对处置但不能用作刑事诉讼中的证据。
A.正确
B.错误
[多选题]《哈密市商业银行反恐怖融资和涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称交易限制措施包括但不限于( )等。
A.停止开立账户
B.停止账户变更、撤销和使用
C.暂停交易
D.拒绝转移、转换金融资产
[判断题]公安机关在反恐怖主义工作中通过技术侦察措施获取的材料,只能用于反恐怖主义应对处置,但不能用作刑事诉讼中的证据。
正确 错误
A.正确
B.错误
[判断题]各级人民政府和有关部门应当组织开展反恐怖主义宣传教育,提高公民的反恐怖主义意识。
A.正确
B.错误
[单选题]在全国人民代表大会常务委员会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》中,对恐怖活动的界定不包括( )。
A.采取暴力、破坏、恐吓等手段
B.造成重大财产损失、人员伤亡
C.通过谣言进行恐怖宣传,从而协助恐怖活动
D.通过经济资助协助恐怖活动
[单选题]《反恐怖主义法》规定:任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的( )发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的应当及时向公安机关或者有关部门报告。
A.权利
B.义务
C.责任
[单选题]《反恐怖主义法》规定,各级人民政府和有关部门应当组织开展反恐怖主义宣传教育,提高公民的反恐怖主义( )。
A.能力
B.知识
C.意识
D.素质