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[多选题]商户欺诈包括( )形式。
A.虚假商户
B.侧录
C.套现
D.洗单
[判断题]发现特约商户欺诈行为的，应对确认的欺诈资金进行入账控制或止付，证据确凿的应撤销商户POS并向人民银行、银联、公安机关报告。
A.正确
B.错误
[多选题]发现特约商户欺诈行为的，应对确认的欺诈资金进行入帐控制或止付，证据确凿的应撤销商户POS，并向( )报告。
A.人民银行
B.银联
C.公安机关
D.人民法院
[判断题]线索按照其性质可划分为卡片欺诈交易线索、商户欺诈交易线索、风险事件三类。
A.正确
B.错误
[多选题]商户常见的欺诈类型和表现包括:( )。
A.以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行社申请为特约商户。
B.商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS机具上装载侧录仪器。
C.商户违反保密条款,将银行卡账户及交易数据信息泄漏给不法分子使用。
D.商户一定时期内的伪冒交易超过收单行社规定的比率。
[多选题]人工分析疑似欺诈的商户，重点分析内容包括：
A.警报基本信息
B.警报商户信息
C.历史交易数据分析
D.商户历史警报分析
[判断题]商户风险评分年累计是指卡侦测系统自动累计当年商户历史欺诈警报的风险评分，分数越低，说明商户风险程度越高，警报为欺诈警报的可能性越大。
A.正确
B.错误
[多选题]公司借助大数据开展反保险欺诈包括
A.承保两年内大数据风险排查
B.金盾重疾险智能风控模型
C.保全环节生存调查
D.到医院调病历
[多选题]各行社应当建立并妥善保管商户档案,商户档案包括但不限于以下选项:( )
A.申请材料、审批材料
B.受理协议书、风险评估
C.商户信息变更表
D.商户培训、巡查、退出等资料
[单选题]下列不属于商户收单欺诈风险的是（ ）。
A.商户套现
B.伪卡欺诈
C.虚假申请
D.恶意损坏POS设备
[判断题]虚假申请（骗领）欺诈是指以虚假资料或盗用其他商户资料向收单机构申请成为特约商户。
A.正确
B.错误
[单选题]根据联网方式不同，特约商户包括间联商户和（ ）
A.直联商户
B.宽带商户
C.光纤商户
D.移动商户
[单选题]根据经营场所不同，特约商户包括实体特约商户及（ ）。
A.移动特约商户
B.网络特约商户
C.电信特约商户
D.联通特约商户
[多选题]银联卡欺诈案件多发生于受理（ ）类型的商户。
A.出售贵重物品的商户
B.百货商店或大型购物商场中出售高档烟酒、高档保健品及家用电器的柜台
C.各类娱乐场所
D.机票代售点或手机专卖店
[判断题]刷卡手续费商户类别包括餐娱类、一般类、民生类和公益类四大类。
A.正确
B.错误
[单选题]银行工作人员与持卡人或特约商户串通参与欺诈活动，构成犯罪的，依法追究（ ）责任。
A.民事
B.刑事
C.经济
D.行政
[判断题]商户虚假申请或恶意倒闭，涉嫌欺诈银行，将构成非法经营罪。
A.正确
B.错误
