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[单选题]
监控人员应及时查看当日进入信用卡风险实时监控系统的预警任务并确保在()个工作日内妥善处理完毕。
A.5
B.7
C.3
D.1
[单选题]受理查询冠字号码的时效为办理取款业务之日起（）（含取款当日）。
A.5个工作日
B.7个工作日
C.10个工作日
D.15个工作日
E.20个工作日
[单选题].申请冠字号码查询的查询人,应在办理取款业务之日起()个工作日内(含取款当日)携带有效证件等向查询受理单位提出申请。
A. 15;
B. 10;
C. 20;
D. 90。
[简答题]农商银行具体负责日常营业过程中产生的冠字号码的数据采集、存储与查询工作。
[判断题]岛农商银行是环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）会员，采用国内一级清算方式（其他银行要进行总分行逐级划拨），国外汇入汇款速度快。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行要报告下列大额交易：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元（含）的款项划转。
A.0.2002
B.0.1001
C.0.501
D.0.502
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]以下为农商银行要报告大额交易的是()
A..当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）现金缴存
B.外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存.
C..非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元（含20万美元）的款项划转
D..自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]接到经人民银行负责人批准，并加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》，农商银行要立即予以执行。自接到《临时冻结通知书》之时起，临时冻结期限为()小时。
A.0.12
B.0.24
C.0.48
D.0.36
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]下列可疑交易活动，人民银行需要调查核实的，农商银行要协助进行反洗钱调查的有()
A..按照规定向人民银行报告的可疑交易活动；
B..通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动；
C..其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动；
D..单位和个人举报的可疑交易活动；
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]农商银行要对收缴的假币实物（）管理，账实分管。
A..专夹
B..专人
C..单独
D..集中
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]农商银行如遇现金设备损坏或不能正常采集冠字号码，应及时维修或更换，在系统内及时修改包括设备品牌、设备类型、设备编号等信息，确保冠字号码数据采集的真实性。
[多选题]各农商银行要及时处理系统反馈的错误回执，包括()。
A..错误回执交易
B..错误回执客户
C..错误回执账户
D..错误回执金额
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]农商银行要审慎确定豁免监测的白名单，()至少开展一次自查。
A..每年
B..每半年
C..每两年
D..每三个月
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]农商银行要对名单开展实时监测，并覆盖所有业务条线和业务环节
