更多"[单选题]农商银行要审慎确定豁免监测的白名单，()至少开展一次自查。"的相关试题:
[判断题]中山农商银行审计部门每年至少开展2次反洗钱内部审计
A.正确
B.错误
[单选题]中山农商银行审计部门每年至少开展（）次反洗钱内部审计
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]省联社和各农商行应当合理设置征信管理岗位并配置相应的人员，网内农商行至少配备2名专职或兼职人员保证征信系统的日常用户管理、异议信息处理及组织协调工作
A.正确
B.错误
[判断题]农商行应每年至少一次对其他应收款全面查实。
A.正确
B.错误
[多选题]农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括（ ）( )
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
[判断题]农商行合规建设领导小组至少每年集中研究一次合规建设规划执行情况。
A.正确
B.错误
[简答题]农商银行要对名单开展实时监测，并覆盖所有业务条线和业务环节
[单选题]农商银行对不良贷款实施债务重组时，应当以重组后贷款（）为目标，经办人员应依法、尽职、审慎地签订相关协议，办理相关业务手续。
A.风险最小化
B.收益最大化
C.流动性最好
D.业务流程最快
[判断题]质押合同签订后，质物及其权利凭证须移交农商银行保管或移交农商银行委托的第三方保管，农商银行及第三方负有妥善保管的责任。（ ）
A.正确
B.错误
