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[判断题]本行同一机构网点在办理规定业务时，如当日为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且联网核查信息真实无误的，可不再对其进行联网核查；如对先前获得的相关个人的公民身份信息真实性存在疑问，应当重新进行联网核查。 厦国银发〔2017〕5号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构联网核查公民身份信息业务处理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
A.正确
B.错误
[判断题]信用卡预借现金撤销必须由原办理预借现金的柜员发起，并在业务发生当日方可办理。
A.正确
B.错误
[判断题]第二代支付系统业务资料往来账业务凭证、营业机构业务清单随当日传票装订。
A.正确
B.错误
[单选题]在办理银行汇票业务中，以下哪个交易允许当日抹账?
A.A-“8308银行汇票签发录入”
B.B-“8310汇票修改补打印”
C.C-“8309银行汇票签发复核”
D.D-“8314汇票登记簿模糊查询”
[判断题]通过智e通个人版当日办理的次日转账业务仅允许当日 22:00 前撤销。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构办理服务贸易外汇收支业务,应当将审查后的交易单证作为业务档案留存()备查
A.2年
B.3年
C.4年
D.5年
[判断题]机构客户凭证式国债业务成功办理后均不能取消。
A.正确
B.错误
[判断题]车站办理取消托运时，应将原票据收回注销，注明“取消托运”字样。当日办理时比照作废票据处理。次日以后办理时，以“车站退款证明书”办理退款，收回的票据随“车站退款证明书”上报。
A.正确
B.错误
[单选题]26.境内的金融机构法人授权其分支机构办理衍生产品交易业务，须对其风险管理能力进行严格审核，并出具有关（ ）等方面的正式书面授权文件。
A.A.资金敞口
B.B.交易员和其权限
C.C.交易品种和限额
D.D.交易对手
[判断题]金融机构办理服务贸易跨境人民币收支业务，应当将审查后的交易单证作为业务档案留存3年备查.
A.正确
B.错误
[判断题]金额机构办理服务贸易跨境人民币收支业务，应当将审查后的交易单证作为业务档案留存5年备查。
A.正确
B.错误
[判断题]客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构境内分支机构办理衍生产品交易业务须统一通过其总行（部）系统进行实时平盘，并由总行（部）统一进行（）。
A.平盘
B.内部控制
C.敞口管理
D.风险控制
[单选题]经办机构办理客户跨境人民币结算业务应当按照有关规定办理国际收支申报（ ）。
A.对
B.错
[判断题]办理现金业务的银行业金融机构办理假币收缴业务时应当向假币持有人开具假币收缴凭证。
A.正确
B.错误
[单选题]本行各分支机构办理服务贸易外汇收支业务，应将审查后的交易单证归入对应的收结汇业务或售付汇业务的业务档案中保管，上述交易单证按外汇局规定至少应留存（ ）备查。 厦国银发〔2018〕98号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构服务贸易外汇收支业务操作指引》的通知
A.3年
B.5年
C.7年
D.10年
