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[多选题]下列哪些属于预警黑名单？
A.对公、检、法、银监局、人民银行等部门指定要求监控的账户、客户、柜员、内部业务
B.各级内外部审计部门、业务管理部门发现的可疑或高风险账户、客户、内部业务等
C.多头多笔贷款客户及关联企业贷款客户中任何一笔贷款到期后不能归还的
D.在其他机构有不良贷款
和严重违约记录的客户
[多选题]以下哪些属于预警规则中的黑名单（ ）
A.各级内外部审计部门、业务管理部门发现的可疑或高风险账户、客户、内部业务
B.多头多笔贷款客户及关联企业贷款客户中任何一笔贷款到期后不能归还的
C.承兑汇票发生垫款的客户
D.在办理存款、贷款、结算汇划、票据、现金等业务中，发生违规违纪的员工以及承担关联责任的人员
[单选题]下列哪些不属于预警黑名单
A.对公、检、法、银监局、人民银行等部门指定要求监控的账户、客户、柜员、内部业务
B.承兑汇票发生垫款的客户
C.在办理存款、贷款、结算汇划、票据、现金等业务中，发生违规违纪的员工以及承担关联责任的人员
D.贷款逾期后超过一个月仍未能归还的客户
[单选题]根据风险等级划分，其中黑名单属于三级预警，为（ ）预警
A.蓝色
B.黄色
C.橙色
D.红色
[判断题]三级(红色)为重大异常交易，黑名单也属于红色预警
A.正确
B.错误
[多选题]下列哪些属于预警内容？
A.重点业务监测提示
B.一般异常交易信息预警
C.较重大异常交易信息预警
D.重大异常交易
信息预警
[多选题]下列哪些属于预警规则分类？
A.柜面业务
B.财务会计业务
C.电子银行业务
D.信贷业务
E.负债及中间业务
F.资金业务
[多选题]下列哪些属于预警信息的要求（）
A.分类预警
B.逐笔核实
C.法人处理
D.省级督办
[多选题]下列哪些属于预警信息的处理流程（ ）
A.监测预警
B.信息核查
C.问题整改
D.跟踪确认
[判断题]贷款逾期后超过三个月仍未能归还的客户属于预警黑名单
A.正确
B.错误
[多选题]下列哪些属于预警规则按业务条线划分的分类（）
A.电子银行业务
B.信贷业务
C.柜面业务
D.同业拆借业务
[判断题]多头多笔贷款客户及关联企业贷款客户中任何一笔贷款到期后不能归还的，不属于预警黑名单
A.正确
B.错误
[单选题]黑名单车辆应上报哪些内容:()。
A.事件时间、车牌、车型、车道、通行费补交情况、使用发票号
B.承载物品、车牌、车型、车道、通行费补交情况、使用发票号
C.事件时间、车牌、车型、车道、通行费补交情况、使用定额发票号
D.承载物品、车牌、车型、车道、通行费补交情况、使用发票号
[多选题]预警中的黑名单是重点对（）等单独实施重点监测
A.可疑类账户
B.大额交易
C.违约客户
D.违规人员
[判断题]被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”即属于“信用黑名单”。
A.正确
B.错误
[多选题]发生下列哪些情况会列入ETC系统黑名单()
A.OBU脱落
B.账户欠费
C.车辆冲卡
D.用户挂失
[多选题]存在哪些行为的客户将列入“信用黑名单”?( )
A. 被列入国家企业信用信息公示系统 “严重违法失信名单”。
B. 法人或实际经营人员被列入“中国执行信息公开网”的“失信被执行人”名单中。
C. 被行业列入黑名单。
D. 存在严重危害人民群众身体健康和生命安全的行为。
E. 存在严重破坏市场公平竞争秩序和社会正常秩序的行为。
F. 其他拒不履行法定义务、严重影响专卖执法或其他行政机关公信力的行为。
