更多"[判断题]大额现金收付由授权人员采取“卡把”的方式进行复点。( "的相关试题:
[判断题]客户办理大额现金支取业务,柜员拆分为多笔小额业务,可以省去授权环节。
A.正确
B.错误
[多选题]柜台人员要尽到对大额现金支取审查、关注的责任，除反洗钱有关规定外，同时对下列异常现金支取活动进行监测
A.开户单位提取的大额现金支取明显超过其实际需求
B.开户单位提取的大额现金时间出现异常变化
C.开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
D.个人储蓄存款账户频繁提取大额现金
E.认为的其他异常大额现金支取情况（如突发性的集中提现等）。
[判断题]网点工作人员应对支取大额现金业务的残障人士进行安全提示，可协助残障人士联系公安部门提供安保服务。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）的大额现金收付业务需由业务主管人员或换人卡把核对确认，并在存取款凭证上签字备查。
A.1万元以上
B.5万元以上
C.10万元以上
D.20万元以上
[单选题]大额现金交易的人民币报告标准（ ）
A.1万元
B.5万元
C.20万元
D.50万元
[判断题]营业终了前,营业机构已完成现金上缴操作后,客户又存入大额现金,可进行二次上缴,保证日终现金余额不超过核定限额。( )
A.正确
B.错误
[判断题]查库时要坚持大额现金开箱所有现金移库检查查库时不须留有记录。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《银团贷款业务指引》规定，有下列哪些情形的大额贷款，鼓励采取银团贷款方式：（）
A.大型集团客户和大型项目的融资以及各种大额流动资金的融资
B.单一企业或单一项目的融资总额超过贷款行资本金余额10%的
C.单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额20%的
D.借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资的
[单选题]根据《出纳管理办法》规定,大额现金支付执行三级审批制度。对公客户支取现金支票时,( )以下的由出纳员审批(盖现金审核章),(B)以下的须主管二级审批,(B)(含)以上的须机构负责人三级审批。
A.1万元、1万至5万、5万以上
B.1万元、1万至20万、20万以上
C.1万元、1万至50万、50万以上
D.2000元、2000至5万、5万以上
[单选题]( )对大额现金收付款业务,进行卡把复点,对现金的真伪及其数量的准确性进行审核。
A.网点受理岗
B.经办员
C.网点授权岗
D.网点复核岗
[多选题]“伪现金”一般发生在同一网点，短时间内完成大额现金存取。其可疑交易特征包括（ ）。
A.存、取现金额大，短时间内完成现金存、取（有可能几分钟存取成百上千万资金）
B.交易账户一般为同一网点，现金存取存在关联（有可能接连完成），且存、取金额近似
C.银行人员根据客户要求，通过现金尾箱或银行内部账户过渡，改变交易性质，割裂交易信息链条
D.账户持有人本可通过转账实现资金划转，但人为要求改为现金存取方式实现
[单选题]大额现金（ ）必须锁入保险柜保管，随开随锁。
A.5万元及以上整把现金
B.10万元及以上整把现金
C.15万元及以上整把现金
D.20万元及以上整把现金
[单选题]下列（）情形的大额贷款，可不必采取银团贷款方式：
A.大型集团客户、大型项目融资和大额流动资金融资
B.单一企业或单一项目融资总额超过贷款行资本净额10%
C.单一集团客户授信总额超过贷款行资本净额8%
D.借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资
[多选题]开户单位申请办理大额现金支取业务时,各支行应严格审核开户单位的( )
A.账户属性
B.资金性质
C.提现用途
D.提现功能
[判断题]各网点受理客户大额现金存款或支取业务时，应加强对客户交易背景、用途的了解，无需办理预约手续但应力争引导和鼓励客户通过转账方式办理。
A.正确
B.错误
[单选题]对于采用现场授权方式的，主管人员还应采取适当的方式（避免泄露客户及业务信息）与客户（）确认所要办理的业务种类、金额等无误后，方可签署书面审批意见并签名。
A.电话
B.当面口头
C.签字
D.短信
