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[判断题]对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构为个人客户开立银行结算账户或对线上开立的账户核实客户身份时，应在人工辨别客户身份的基础上，充分使用人脸识别技术对客户进行身份识别，对于人脸识别不通过且比对得分过低的，营业机构可拒绝为客户办理开户业务。
A.正确
B.错误
[多选题]通过有效身份证件无法核实客户身份时,可请客户出具( )用于辅助核实。
A. 社会保障卡
B. 户口本
C. 居住证
D. 完税证明
[单选题]银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，核实账户开户人身份后，可以恢复（ ）。
A.开户人所有账户
B.开户人涉案账户
C.除涉案账户外的其他账户业务
D.开户人名下一个账户
[多选题]根据我行对申请网络客户身份核实的不同阶段,其个人电子账户的显示不同单式凭证使用状态。以下对于客户身份核实不同阶段,对账户状态的描述正确的有( )
A.申请人通过本行指定渠道自助申请开户成功后,账户状态为“U-已激活(待认证)”
B.申请人完成在线核验后,账户状态为“V-已认证(待核实)”
C.申请人完成在线核验后,账户状态为“0-正常”
D.申请人完成柜面身份核验后,账户状态为“0-正常”
[多选题]客户申请开立个人账户,如下核实客户身份信息的辅助手段,哪些是正确的.
A.通过电信运营商 APP 或总行系统功能核实客户手机号码是否实名
B.通过社保卡、公积金、税务等平台辅助核实客户工作信息
C.要求客户提供工作证明材料,否则不予开户
D.通过生活类平台 APP 辅助核实客户常住地址
[判断题]9对于客户身份不真实的账户，分支机构以书面或电子方式要求客户提供有效身份证明文件或辅助证件、更新账户信息，并按照账户情况适时增加身份存疑（身份疑似不真实）监控标识及账户限制"
A.正确
B.错误
[多选题]客户申请开立银行结算账户时，营业机构应通过现场核实、联网核查等多种方式对客户提交的身份证件信息的( )进行核实。
A.真实性
B.有效性
C.合规性
D.完整性
E.合法性
[判断题]账户机构应配合公安机关开展涉案账户协查工作，依法采取查询、冻结等措施，配合有权机关开展账户线索核查工作。
A.正确
B.错误
[多选题]各行采取中止服务措施应:(),不能为完成任务而将不易核实的账户转为无法核实账户
A.依法
B.认真甄别
C.慎重决策
D.合规
[单选题]对未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的银行，情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款
A.20万元以上50万元以下，1万元以上5万元以下
B.5万元以上50万元以下，1万元以上5万元以下
C.10万元以上30万元以下，3万元以上5万元以下
D.50万元以上500万元以下，5万元以上50万元以下
