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[判断题]刑法第191条、第312条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。( )
A.正确
B.错误
[多选题]刑法第191条规定的洗钱方式包括( )
A.提供资金账户的;
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
D.协助将资金汇往境外的。
[判断题]明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第312条规定的犯罪,同时又构成刑法第191条或者第349条规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。( )
A.正确
B.错误
[多选题]刑法第一百三十四条第一款规定的犯罪主体,包括( )。
A.对生产、作业负有组织、指挥或者管理职责的负责人
B.管理人员、实际控制人、投资人等人员
C.直接从事生产、作业的人员
D.当地政府安全生产主管部门负责人
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[简答题] 新修订的刑法第一百三十四条第一款规定的犯罪主体,包括哪些?
[多选题] 刑法第120条之一规定的“资助”,包括( )
A.为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集资金
B.为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人提供经费
C.为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人提供物资
D.为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人提供场所
[判断题]刑法第332条规定:“违反国境卫生检疫规定,引起检疫传染病传播或者有严重传播危险的,处……”。该条的罪状规定方式属于引证罪状。
A.正确
B.错误
[单选题]下列哪种情形不属于刑法第191条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”:( )
A.提供资金账户的;
B.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;
C.通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;
D.协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的。
[多选题]具有下列情形之一的,可以认定为刑法第191条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”、( )
A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;
C.通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;
D.协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的。
[单选题]可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:( )
A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B.通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转;
C.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D.通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
[多选题]《法释〔2015〕22号》第一条刑法第一百三十四条第一款规定的犯罪主体，包括对生产、作业负有组织、指挥或者管理职责的（）等人员，以及直接从事生产、作业的人员。
A.负责人
B.管理人员
C.实际控制人
D.投资人
