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[单项选择]关于注册电子银行业务的个人客户身份识别，下列说法错误的是（）。
A. 通过联网核查系统核对客户的有效身份证件。
B. 核对客户是否在本省农业银行开立账户。
C. 刷卡或刷存折，系统读取账户信息并核对相关信息的一致性
D. 相关校验通过后，客户通过密码键盘输入账户支付密码，系统校验账户支付密码及磁道信息。
[多项选择]境内结算银行和境内代理银行应当按照（）和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
[单项选择]关于办理银行承兑汇票业务客户身份识别，下列表述不正确的是（）。
A. 出票人是否在农业银行开立银行承兑汇票业务专用存款账户。
B. 通过有关部门了解担保人情况。
C. 通过联网核查系统对客户有效身份证件进行核对。
D. 通过有关部门了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人的情况。
[单项选择]客户身份识别时，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在同业银行开立账户的对公客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，外币等值（）美元以上的应按照人民银行的规定核查相关证书，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 1000
B. 3000
C. 2000
D. 5000
[单项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起应至少保存（）年。
A. 1年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
[单项选择]客户身份识别是指：（）
A. 金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
B. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
C. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
D. 金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。
[单项选择]客户身份识别又称：（）
A. 客户识别
B. 客户身份尽职调查
C. 实名制
D. 客户风险控制
[单项选择]《电子银行企业客户服务协议》（银行联）应（）保管。
A. 设专夹
B. 附运营主管传票
C. 附经办柜员传票
D. 附《电子银行业务申请表（企业）》
[判断题]对新开户的客户身份证件采取双人核对的方式，确保客户身份识别措施落实到位。
[多项选择]开立人民币基本存款账户的客户身份识别，关于登记客户身份基本信息下列说法正确的是（）。
A. 对完成客户身份识别、符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息。
B. 授权财务人员办理的，须留存授权办理业务人员的身份证复印件和名章印鉴。
C. 在预留印鉴卡的空白处登记授权办理业务人员的姓名、有效身份证件种类、号码、有效期限。
D. 印鉴卡经多次登记无空白后可要求客户更换印鉴卡。
[单项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。
A. 董事长
B. 高级管理层
C. 分（支）行负责人
D. 支行负责人
[多项选择]客户身份识别工作应在（）环节开展。
A. 建立业务关系
B. 规定金额以上的一次性交易时
C. 业务关系存续期间
D. 发现异常情况、客户信息变化、有疑点或疑问时
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
[简答题]简述金融机构如何进行持续的客户身份识别措施。
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测中心
C. 行业监管部门
D. 公安部
[判断题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，单个被保险人保险保费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同应当进行客户身份识别
[单项选择]转账金额超过（）万元以上，应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相关规定对客户身份进行识别。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
[多项选择]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构应向（）提交可疑行为报告。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 公安机关
D. 金融监管机构
[多项选择]根据业务受理情况，客户身份识别分为以下类型（）
A. 初次识别
B. 重新识别
C. 持续识别
D. 再识别
