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[单项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起应至少保存（）年。
A. 1年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
[单项选择]景别是指（）。
A. 被摄物体在画面中呈现的范围
B. 摄影机与被摄物体之间距离的变化
C. 被摄物体在摄影机镜头前纵向空间位置的变化
D. 在同一距离上运用不同焦距所摄的画面
[单项选择]十二经别是指（）
A. 十二正经离、入、出、合的别行部分
B. 十二正经离、合、出、入的别行部分
C. 十二正经离、出、入、合的别行部分
D. 十二正经离、出、合、入的别行部分
E. 以上都不是
[判断题]对新开户的客户身份证件采取双人核对的方式，确保客户身份识别措施落实到位。
[单项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。
A. 董事长
B. 高级管理层
C. 分（支）行负责人
D. 支行负责人
[多项选择]开立人民币基本存款账户的客户身份识别，关于登记客户身份基本信息下列说法正确的是（）。
A. 对完成客户身份识别、符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息。
B. 授权财务人员办理的，须留存授权办理业务人员的身份证复印件和名章印鉴。
C. 在预留印鉴卡的空白处登记授权办理业务人员的姓名、有效身份证件种类、号码、有效期限。
D. 印鉴卡经多次登记无空白后可要求客户更换印鉴卡。
[判断题]证书管理是指营业网点通过校验客户有效身份证件，为已签约电子银行的客户，办理证书查询/补办证书/登记/更换K宝等业务。其中登记新K宝，网银渠道必选，掌银渠道可选。
[单项选择]客户信息包括客户基本资料、客户身份鉴权信息、客户通信信息、（）等四大类。
A. 客户通话记录
B. 客户缴费记录
C. 客户身份信息
D. 客户通信内容
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
[单项选择]修改重要客户资料交易客户身份验证方式（）。
A. 出示核查并留存
B. 出示核查不留存
C. 出示、核查
D. 只出示不核查不留存
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测中心
C. 行业监管部门
D. 公安部
[判断题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，单个被保险人保险保费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同应当进行客户身份识别
[多项选择]境内结算银行和境内代理银行应当按照（）和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
[单项选择]转账金额超过（）万元以上，应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相关规定对客户身份进行识别。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
[多项选择]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构应向（）提交可疑行为报告。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 公安机关
D. 金融监管机构
[单项选择]金融机构应当按照（）原则妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 及时、准确、完整、保密
B. 安全、准确、谨慎、保密
C. 安全、准确、完整、保密
D. 安全、无误、完整、保密
[单项选择]同一客户身份资料或者交易记录采用四种同介质保存的，至少应当按照上述期限要求（）的客户身份资料或者交易记录。
A. 保存四种介质
B. 保存三种介质
C. 保存二种介质
D. 保存一种介质
[单项选择]小额支付系统通存通兑业务处理办法所称个人客户是指持有有效身份证件的（）
A. 法人
B. 公民
C. 外国人
D. 自然人
