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[判断题]法人金融机构在评估产品业务的固有风险时，应当全面考虑本机构向客户提供的各类产品业务（或服务）。
A.正确
B.错误
[多选题]根据银反洗发【2021】1号文,法人金融机构在评估固有风险时,应汇总得出机构( )维度的固有风险评估结果,最终得出对机构整体固有风险的判断。
A.地域
B.客户
C.产品业务
D.渠道
[多选题]根据银反洗发【2021】1号文,法人金融机构在评估地域固有风险时,应当考虑的因素有( )
A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势
B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况
C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[判断题]根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》规定,业务部门应承担本部门产品业务评估的所有流程。( )
A.正确
B.错误
[多选题]法人金融机构应在分别评估不同地域、不同客户群体、不同产品业务、不同渠道固有风险的基础上，汇总得出机构（ ）四个维度的固有风险评估结果，最终得出对机构整体固有风险的判断。
A.地域
B.客户
C.产品业务
D.渠道
[多选题]业务产品洗钱风险评估结果是实施业务产品洗钱风险管理的基础,业务主管部门可以结合自身业务运营风险管理需要,将其作为( )的依据之一。
A.非柜面业务交易控制
B.信贷客户评级授信等业务决策
C.客户服务
D.市场营销
[判断题]我行产品/业务洗钱风险评估操作规程中产品/业务是新产品包括：总行推出的新产品、分行推出的需要上报总行开办审批的新产品，不包括分行推出的不需总行开办审批的新产品（）
A.正确
B.错误
[单选题]评估专业人员从事评估业务,()加入评估机构,并且只能在一个评估机构从事业务。
A.应当
B.可以
C.积极
D. 依法
[判断题]本行开发新业务、新产品，使用新技术时，应当审慎评估新业务、新产品、新技术的潜在洗钱风险，并明确相应风险控制条件。
A.正确
B.错误
[判断题]新技术新业务安全评估包括业务分级、评估准备、组织实施、评估总结、结果报备五个环节。
A.正确
B.错误
[多选题]对业务发生时间相同且有内在联系的资料，按照（）的原则整理。
A.主件在上，附件在下
B.主件在下，附件在上
C.批复在上，请示在下
D.批复在下，请示在上
[判断题]对于上级法人或主管单位信息缺失且实际不存在上级主管单位的情况，受理岗须在《单位账户业务授权委托书》中“其他业务”栏位注明以下内容或加盖相应戳记，戳记内容可为：上级法人或主管单位名称：null、
上级法人或主管单位统一社会信用代码:0、上级法人或主管单位组织机构代码:0、国税证号:0、地税证号:0。
A.正确
B.错误
