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[多选题]为防止员工参与民间融资、非法集资、地下钱庄非法活动，可采取（）等方式进行防控。
A.注重案例警示教育，健全制度规章
B.禁止员工使用两部以上手机
C.落实轮岗和强制休假制度要求
D.严格执行反洗钱相关要求，加强异常交易的监测预警
[判断题]银行员工不得参与非法集资，但可参与民间融资。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行应建立针对员工参与民间融资、违规销售、私售产品等行为的投诉举报专线,并在网点显著位置( )向客户公布。
A.长期
B.动态
C.在宣传月期间
D.不少于2个月
[判断题]203.银行业金融机构员工禁止参与或者变相参与非法集资和民间融资活动。
A.正确
B.错误
[单选题]严禁参与民间融资活动“八个不得”规定,不得以变相提高存款利率或向存款经办人和( )支付费用或佣金等方式违规吸储。
A.法人
B.财务人员
C.关系人
D.股东
[判断题].银行员工不得参与民间借贷、为借款人融资“牵线搭桥”、不得入股小贷公司或担保公司等。
A.正确
B.错误
[单选题]严禁参与民间融资活动“八个不得”规定,银行业金融机构及其从业人员不得以变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或( )等方式违规吸储。
A.现金
B.赠送礼品
C.佣金
D.转让股权
[判断题]《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》(银监办发【2012】160号)第一条要求:银行业金融机构及从其从业人员应依法合规开展业务活动,依法从事民间借贷和集资等活动。(0.29分)
A.正确
B.错误
[判断题]银行员工不得参与民间借贷。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业从业人员不得组织或参与（ ）等民间融资活动。
A.非法吸收公众存款
B.套取金融机构信贷资金
C.高利转贷
D.非法向在校学生发放贷款
