更多"[判断题]银行员工不得参与非法集资，但可参与民间融资。"的相关试题:
[判断题]银行员工不得参与民间借贷。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《温州银行员工行为守则》,我行员工应自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为。 (判断题)
A.正确
B.错误
[判断题]员工可以参与民间借贷，但不得参与高利借贷、非法集资、洗钱或充当资金掮客等。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构要对客户、员工涉嫌非法集资情况进行监测预警,( )涉嫌非法集资线索。
A. 搜集
B.分析
C.评估
D.报告
[多选题]根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”精神,农行员工不得( )。
A.未经批准代理保险销售
B.未经批准营销担保公司开户
C.参与民间非法借贷活动
D.为提高营销业绩而进行不当销售
[判断题]银行员工不得参与民间借贷、为借款人融资“牵线搭桥”、不得入股小贷公司或担保公司等。
A.正确
B.错误
[判断题]因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]严禁为非法集资提供任何金融服务,严禁员工参与非法集资,切实“看好自己的门,管好自己的人”。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《温州银行员工行为守则》,我行员工不得参与色情、赌博、吸毒、贩毒、迷信等违法活动,但可以为之提供场所、资金等便利。 (判断题)
A.正确
B.错误
[多选题]根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的规定,严禁( )参与民间非法借贷活动。
A.客户经理
B.柜面人员
C.网点经理
D.内勤人员
[判断题]跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法集资人为单位的,由集资行为发生地处置非法集资牵头部门组织调査认定。( )
A.正确
B.错误
[多选题]为防止员工参与民间融资、非法集资、地下钱庄非法活动，可采取（）等方式进行防控。
A.注重案例警示教育，健全制度规章
B.禁止员工使用两部以上手机
C.落实轮岗和强制休假制度要求
D.严格执行反洗钱相关要求，加强异常交易的监测预警
[判断题]非法集资人,是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;非法集资协助人,是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人( )
A.正确
B.错误
